Casinos, ¿lugares benditos para el blanqueo de capitales? A raíz de una alerta de un gran casino, la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) está llevando a cabo una investigación en profundidad sobre un grupo formado por nacionales marroquíes y extranjeros sospechosos de utilizar casinos para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas. De hecho, el grupo intentó sobornar al gerente del casino, pero él rechazó la oferta y alertó a la gerencia, informa Mañana. Éste, a su vez, informó a la ANRF, que abrió una investigación en colaboración con sus homólogos internacionales para obtener información adicional sobre los extranjeros involucrados.
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Es posible blanquear millones de dirhams en un solo día simulando ganancias obtenidas en apuestas y juegos de azar, a menudo en complicidad con algunos propietarios de casinos, afirman fuentes informadas. Una vez blanqueados, estos fondos se reintegran a la economía legal y se reinvierten en Marruecos, previo pago de comisiones a los propietarios de los casinos, que se quedan con una parte del importe inicial. Estas prácticas son recurrentes en determinados casinos del exterior. En Marruecos, los casinos están bajo estricta vigilancia y la ley exige que sus administradores informen sobre cualquier sospecha de blanqueo de dinero bajo pena de proceso penal.
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La investigación preliminar revela que dos miembros extranjeros del grupo, sospechosos de blanqueo de dinero, están en las listas negras de los reguladores financieros de sus países de origen. Tienen un historial de casos cuestionables y supuestamente están involucrados en una red internacional de lavado de dinero. Aprovechan las ganancias de los casinos para reinvertir fondos del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estos fondos “luego se reinyectan en la economía legal, particularmente en proyectos inmobiliarios, como la construcción de complejos residenciales, o en sectores como cafeterías, restaurantes y espacios recreativos”, se explica.
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