En esta ocasión, el vicepresidente de Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), Mohamed Abdennabaouidestacó que el lavado de activos constituye una amenaza al ciclo económico y a la libre competencia e impacta la inflación, particularmente con las rápidas transformaciones económicas y tecnológicas vinculadas al crimen organizado, destacando el papel del abogado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43.05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, ya que se encuentra en una encrucijada entre sus obligaciones éticas y profesionales, su deber de vigilancia y su posición como eslabón esencial en el proceso justo.
Además, el funcionario judicial destacó que en el primer trimestre de 2024 se dictaron alrededor de 114 decisiones judiciales sobre delitos de lavado de activos, saludando “la evolución positiva en términos de reducción del tiempo promedio relacionado con la emisión de sentencias, ya que el 75% de las sentencias fueron dictadas dentro de los plazos indicativos fijados por el Consejo (180 días ante los tribunales de primera instancia y 120 días en caso de apelación), respetando las normas de un juicio justo, a pesar de los desafíos relacionados con la complejidad de este tipo de delito y la amplia competencia territorial de los tribunales responsables de los delitos financieros. Afirmó que los esfuerzos conjuntos y la cooperación entre los órganos judiciales y de defensa constituyen la forma más efectiva de superar los desafíos sin precedentes relacionados con las tecnologías emergentes (criptomonedas, métodos de transferencia de dinero), señalando la importancia de armarnos de los recursos de investigación que brindan las tecnologías innovadoras para detectar Delitos de blanqueo de capitales.
Los textos legislativos y los mecanismos institucionales no son suficientes para reducir los riesgos asociados al lavado de dinero.
Por su parte, el presidente de la Fiscalía, El Hassan Daki, recordó que Marruecos ha adoptado una serie de medidas prácticas para reforzar el ecosistema financiero nacional, respetando las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y garantizando la adecuación de la legislación jurídica y la ampliación de los poderes de los tribunales financieros, subrayando que estos esfuerzos han garantizado la salida de Marruecos de la lista gris del GAFI y han reforzado la confianza en el sistema económico marroquí, haciendo al mismo tiempo del Reino un destino seguro para las inversiones.
Después de subrayar que los textos legislativos y los mecanismos institucionales por sí solos no son suficientes para reducir los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero, el Sr. Daki subrayó la necesidad de desarrollar las capacidades de las distintas partes interesadas, mejorar sus métodos de trabajo y aumentar la coordinación y la cooperación entre los poderes judicial, organismos de seguridad, económicos y bancarios interesados, tomando nota de que la presidencia del Ministerio Público ha puesto en marcha guías prácticas sobre investigaciones y técnicas de investigación sobre las diferentes formas de delitos de blanqueo de dinero, en colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Daki, a este respecto, señaló que los esfuerzos realizados para combatir este tipo de delitos han provocado un aumento constante del número de casos registrados desde la entrada en vigor de la ley relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, precisando que. Durante el período 2008-2018 se registraron un total de 336 casos, frente a más de 2.927 casos entre 2018 y 2023, mientras que las sentencias dictadas aumentaron de 27 a 311. También destacó los nuevos desafíos vinculados al desarrollo tecnológico (comercio electrónico, virtual activos, dark web, etc.) que requieren esfuerzos individuales y colectivos continuos, modernizando el arsenal jurídico, desarrollando habilidades y fortaleciendo la coordinación nacional e internacional.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, Jawhar Nfissi, afirmó que la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo ha adquirido, en los últimos años, una dimensión estratégica en las relaciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, ya que está ahora en el centro de las preocupaciones de muchas organizaciones internacionales, en particular el Consejo de Seguridad, el GAFI y los grupos regionales afiliados, destacando la importancia de la adhesión de las diferentes profesiones judiciales y del sector privado a los esfuerzos para garantizar la inmunidad de los tribunales económicos y sistema financiero contra este tipo de delitos.
Nfissi señaló que el sistema nacional contra el blanqueo de dinero ha experimentado, en los últimos cinco años, en particular desde la publicación del primer informe de evaluación sobre Marruecos realizado por el GAFI en 2018, “un salto cualitativo para cumplir con los estándares internacionales en este ámbito”. según el testimonio de los expertos del grupo”, señalando que “Marruecos prosigue sus esfuerzos para aumentar su compromiso con 34 de las 40 recomendaciones estipuladas”. Aseguró que “las reformas legales, institucionales y regulatorias han permitido a Marruecos salir de las listas grises del GAFI y de la Unión Europea, lo que constituye un homenaje a Marruecos por parte de la comunidad internacional por sus esfuerzos y la eficacia de su sistema nacional para combatir el dinero. lavado de dinero y terrorismo, y la culminación de los esfuerzos de todos los actores del sector público y privado.
Por su parte, el director financiero de la Unión Internacional de Abogados (UIA), Silvestre Tandeau De Marsac, destacó que el lavado de dinero es motivo de preocupación, ya que afecta la estabilidad económica y la seguridad global, teniendo en cuenta la situación actual de los flujos financieros y la ampliación del alcance de las tecnologías y activos virtuales, destacando que, según las últimas estimaciones, las actividades de lavado de dinero representan aproximadamente el 3% del producto interno bruto mundial.
El blanqueo de capitales es uno de los delitos financieros más peligrosos
Para el presidente del Colegio de Abogados de Marruecos, Houssein Zayani, este seminario constituye una contribución de los abogados a la construcción de un sistema judicial justo y al refuerzo de la cooperación existente entre los componentes del sistema judicial, además de su papel en el fortalecimiento de la confianza y logrando la seguridad judicial, enfatizando que “el lavado de dinero es uno de los delitos financieros más peligrosos que se han desarrollado en la era de la economía digital, además de su vínculo con el crimen organizado.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Tánger, Anouar Belloki, destacó que la lucha contra el blanqueo de dinero es hoy de capital importancia para la estabilidad económica y la seguridad global, en un momento en el que los flujos financieros trascienden las fronteras a una escala sin precedentes y las tecnologías emergentes facilitan las transacciones. , señalando que el abogado, al estar en el centro de estas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, se encuentra en una encrucijada de múltiples riesgos profesionales y de su deber de vigilancia en cuanto a la identificación y evaluación de los riesgos asociados a sus clientes y al seguimiento de sus transacciones.
Este evento de dos días cubrió cuatro temas, a saber, “Lavado de dinero, desafíos sociales, económicos, políticos y legales”, “Evolución regulatoria y nuevas tendencias”, “Tecnologías emergentes, desafíos únicos y oportunidades atractivas” y “El abogado y la lucha contra lavado de dinero.
