La administración Biden emitió el miércoles una nueva ronda de sanciones relacionadas con Rusia, dirigidas a lo que llama una red de financiación ilícita que permite a las élites rusas utilizar activos digitales para evitar sanciones.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que tenía como objetivo a cinco personas y cuatro entidades vinculadas a “una extensa red internacional de empresas y empleados que facilitaron una importante evasión de sanciones”, conocida como Grupo TGR.
Los objetivos también incluyen una entidad con sede en Wyoming que es en parte propiedad de un individuo sancionado, dijo el departamento.
“A través del Grupo TGR, las élites rusas buscaron extraer activos digitales, particularmente monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, permitiéndoles enriquecerse y enriquecerse a sí mismas en el Kremlin”, dijo Bradley Smith, subsecretario interino de terrorismo e inteligencia financiera. dijo en un comunicado.
Las acciones de la red internacional incluyen “lavar fondos asociados con entidades sancionadas; brindar un servicio no registrado para intercambiar efectivo y criptomonedas; recibir efectivo y poner valor a disposición de los clientes en forma de criptomonedas; brindar un servicio de tarjeta de crédito prepago y ocultar el origen de los fondos para permitir a los ciudadanos rusos ricos comprar propiedades en el Ministerio del Reino Unido;
Estas sanciones generalmente prohíben a cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones con los objetivos sancionados y congelan cualquier activo en poder de los Estados Unidos que pertenezca a las personas o entidades sancionadas.
Entre los objetivos de la acción del miércoles se encuentran George Rossi, un ciudadano ucraniano nacido en Rusia que, según el Departamento del Tesoro, controla el Grupo TGR, así como la subordinada directa de Rossi, la ciudadana rusa Elena Chirkinyan, entre otros.
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