El banco UBS se encuentra el martes ante el Tribunal Penal Federal para un juicio de apelación. Tras la adquisición de Credit Suisse, es la UBS la que aparece acusada de blanqueo de dinero con agravantes. En Suiza, un proceso penal en público es muy raro en un banco, señala la profesora de derecho penal Katia Villard en Forum.
A finales de junio de 2022, Credit Suisse fue condenado en primera instancia a una multa firme de 2 millones de francos y al pago de una deuda compensatoria de 19 millones correspondiente a los importes que escaparon a la administración judicial debido a sus incumplimientos. El banco fue condenado por blanqueo de capitales agravado por haber recaudado fondos del clan de Evelin Banev, miembro de la mafia búlgara.
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Esta es sólo la segunda vez que un banco suizo comparece ante el Tribunal Penal Federal después de Halcón en diciembre de 2021 (Nota del editor: finalmente se pronunció la absolución en 2023). “Pero esta es la primera vez que un banco importante se encuentra en el banquillo de los acusados en un juicio público”, afirma Katia Villard, profesora asociada del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Ginebra.
Este procedimiento permite “mucha más transparencia que, por ejemplo, una orden penal”, que es una especie de acuerdo entre la fiscalía federal y una empresa. El juicio “tiene una resonancia mediática mucho más fuerte”, añade Katia Villard.
Calificación del procedimiento rechazada
Recientemente, la UBS intentó que se desestimara el proceso que le afectaba. El establishment argumentó que la absorción por fusión de Credit Suisse debería tener las mismas consecuencias que la muerte de una persona física. Es decir, la desaparición del número 2 del sector debería suponer la extinción de la acción penal.
En sentencia dictada a mediados de agosto de 2024, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Federal rechazó esta interpretación. Subrayó que el contrato de fusión preveía no sólo la adquisición del capital administrado, el personal y las instalaciones de Credit Suisse sino también de su “posición en cualquier procedimiento judicial, arbitral y administrativo”.
Una decisión que no sorprende a Katia Villard, quien señala que “el paralelismo entre personas físicas y jurídicas en materia de desaparición en sentido amplio es evidentemente limitado”.
Millones en reclamaciones compensatorias
La UBS se enfrenta a una multa de hasta 5 millones de francos. Pero “la verdadera sanción es, en realidad, el posible embargo de las deudas compensatorias, supuestamente iguales a las ganancias ilícitas generadas por el delito que se le atribuye”, concluye Katia Villard.
En primera instancia, el Ministerio Público Federal (MPC) solicitó contra el banco la multa máxima de 5 millones prevista por la ley y reclamaciones compensatorias por un total de 41 millones.
Tema de radio: Mehmet Gultas
Adaptación web: Raphaël Dubois con ats
