Un tribunal panameño absolvió el viernes a 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de evasión fiscal de los “Papeles de Panamá”. La jueza Baloisa Marquínez “liberó a 28 personas acusadas de violar el orden económico mediante lavado de dinero” en el contexto del asunto “Papeles de Panamá”, afirmó el tribunal en un comunicado.
Entre los acusados absueltos se encuentran los fundadores de la firma, Ramón Fonseca, fallecido el 9 de mayo en un hospital panameño a la edad de 71 años, así como Jürgen Mossack. Durante el juicio, la fiscal encargada de la lucha contra el crimen organizado, Isis Soto, solicitó la pena máxima -12 años de prisión- contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. El juez, sin embargo, consideró que las pruebas recogidas en los servidores del despacho de abogados “no respetaban la cadena de custodia” y no permitían establecer con “certeza (…) su autenticidad e integridad”.
“Además, el juez determinó que las pruebas restantes no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal” de los acusados, señala el comunicado. Baloisa Marquínez también ordenó “el levantamiento de las medidas provisionales” que pesaban sobre los imputados, según la misma fuente.
El asunto estalló en 2016 tras la publicación de una investigación, conocida como los “Papeles de Panamá”, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Ciji). A partir de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se reveló que jefes de Estado y de gobierno, políticos de alto perfil y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte han ocultado propiedades, negocios, capitales y ganancias a las autoridades fiscales. .
Para ello crearon empresas opacas, a través del gabinete panameño, para abrir cuentas bancarias y crear empresas fantasma en varios países, con el fin de ocultar dinero, en algunos casos proveniente de actividades ilegales, según la investigación del consorcio.
Entre las figuras mencionadas se encuentran, entre muchos otros, el presidente ruso Vladimir Putin, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, del Pakistán Nawaz Sharif y del Reino Unido David Cameron (actual jefe de la diplomacia británica), el ex presidente argentino Mauricio Macri, así como la estrella del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar. El escándalo provocó el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen de Panamá quedó gravemente afectada.
