En Marruecos, un grupo formado por nacionales marroquíes y extranjeros es sospechoso de blanqueo de dinero. Dos de ellos están en listas negras de reguladores financieros en sus países de origen y tienen un historial de antecedentes cuestionables.
Casinos, ¿lugares benditos para el blanqueo de capitales? A raíz de una alerta de un gran casino, la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) está llevando a cabo una investigación en profundidad sobre un grupo formado por nacionales marroquíes y extranjeros sospechosos de utilizar casinos para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas.
De hecho, el grupo intentó sobornar al gerente del casino, pero él rechazó la oferta y alertó a la gerencia, dijo Assabah. Éste, a su vez, informó a la ANRF, que abrió una investigación en colaboración con sus homólogos internacionales para obtener información adicional sobre los extranjeros involucrados.
Fuentes informadas afirman que es posible blanquear millones de dirhams en un solo día simulando ganancias obtenidas en apuestas y juegos de azar, a menudo en complicidad con algunos propietarios de casinos.
Una vez blanqueados, estos fondos se reintegran a la economía legal y se reinvierten en Marruecos, previo pago de comisiones a los propietarios de los casinos, que se quedan con una parte del importe inicial. Estas prácticas son recurrentes en determinados casinos del exterior.
En Marruecos, los casinos están bajo estricta vigilancia y la ley exige que sus administradores informen sobre cualquier sospecha de lavado de dinero o se enfrenten a un proceso penal, según Bladi.
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