El fundador de una compañía petrolera de Singapur fue sentenciado el lunes a 17 años y medio de prisión por defraudar más de 100 millones de dólares al gigante bancario HSBC. Lim Oon Kuin, de 82 años, más conocido como OK Lim, fue condenado en mayo en uno de los casos de fraude financiero más graves que haya visto la ciudad-estado del sudeste asiático. El fiscal había solicitado 20 años de prisión para el octogenario, argumentando que era “uno de los casos de fraude financiero más graves jamás procesados en Singapur”. La defensa del ex corredor había minimizado los hechos en un intento de obtener indulgencia del tribunal, alegando también su avanzada edad y su delicado estado de salud. El tribunal no aceptó el argumento de la precaria salud del acusado y explicó que el Servicio Penitenciario de Singapur disponía de servicios médicos adecuados.
El exempresario sigue en libertad, tras pagar la fianza, mientras sus abogados han indicado que quieren recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior. Su empresa, Hin Leong Trading, estaba entre las empresas comercializadoras de petróleo más grandes de Asia hasta su repentino colapso en 2020. La pandemia de Covid y la perturbación del mercado del oro negro que trajo precipitaron el colapso de Hin Leong Trading, revelando sus dificultades financieras como dijo el Sr. Lim. buscó ayuda de los tribunales para protegerse de sus acreedores. En una declaración jurada consultada por la AFP en 2020, admitió que su empresa no había “en realidad (…) ningún beneficio en los últimos años”después de haber publicado sin embargo un balance positivo en 2019. También admitió haber ocultado pérdidas por valor de 800 millones de dólares y que su empresa debía casi cuatro mil millones a los bancos.
OK Lim asumió la responsabilidad de ordenar que no se publicaran en sus cuentas las pérdidas de Hin Leong Trading. El ex corredor se enfrentó a un total de 130 cargos penales que implicaban cientos de millones de dólares, pero fue procesado y juzgado por sólo tres cargos: dos por engañar al HSBC y un tercero por alentar a un ejecutivo de la empresa a falsificar documentos. Según la acusación, OK Lim engañó a HSBC para que pagara casi 112 millones de dólares (106 millones de euros), alegando haber celebrado contratos de venta de petróleo con dos empresas. Pero las transacciones fueron, de hecho, “invenciones completas, inventadas según las instrucciones del acusado”según los fiscales de Singapur para quienes estas maniobras “empañaron la reputación de Singapur, ganada con tanto esfuerzo, como principal centro comercial de petróleo de Asia”.
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