Regreso a la sala, jueves y este viernes, de Sergio Toinette, ya condenado por malversación de activos sociales. En octubre de 2021, ante el Tribunal de Apelación de St-Denis, fue condenado a 24 meses de prisión, de los cuales 18 meses con suspensión de la pena, una multa de 50.000 euros, una inhabilitación de gestión de diez años, una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos, cinco años de inhabilitación, pero también confiscación de bienes inmuebles. Recurrió ante el Tribunal de Casación y obtuvo del más alto tribunal que su primera prohibición se redujera a la dirección o gestión, directa o indirecta, de una empresa comercial o industrial y que la segunda se redujera a 5 años.
“Un informe condenatorio”
Un mes después, en diciembre de 2021, el fiscal de St-Denis solicitó la apertura de una investigación preliminar por abuso de patrimonio empresarial (ABS) y encargó a la empresa Deloitte la tarea de realizar una auditoría. El informe ” abrumador “ señala numerosas incoherencias en los asientos contables y en la facturación entre Korbey d’Or y las empresas satélites que no se corresponden con la realidad. Muchos gastos no están justificados, al igual que las grandes salidas de efectivo. Gastos personales calificados como “suntuarios” Se señalan así como falsas prestaciones de servicios, falsos contratos de servicios y malversación de fondos en beneficio de empresas, algunas de las cuales no tenían actividad.
Antes de convertirse en su gerente, Sergio Toinette ingresó a Korbey en contabilidad en 2009 y capital social en 2021. La empresa, especializada en servicios a domicilio para personas mayores, dependientes y discapacitadas, está financiada en un 90% con fondos públicos del Consejo Departamental. Korbey d’Or fue creado por Stéphane Denize en 2008, en un contexto en el que la “economía plateada” estaba en auge, participando así en el rescate de algunos de los empleados de Arast (la Asociación Regional de Apoyo Social y Territorializado). así se pasa de unos miles de euros de facturación a millones.
“Un negocio de servicios personales” financiado en un 90% con fondos públicos
Declarada en suspensión de pagos en 2017 y luego liquidada el 31 de agosto de 2022, la empresa de ayuda a domicilio finalmente pasó a manos de ALEFPA (Asociación Laica para la Educación, la Formación, la Prevención y la Autonomía) en marzo de 2023.
Ante el juzgado penal, este viernes, el Consejo Departamental, parte civil en el proceso de Sergio Toinette y seis de sus familiares por este caso de delitos económicos y financieros, solicitó al tribunal que condene a los principales responsables a indemnizar un daño estimado en 6 millones de euros. . Entre 2018 y 2022, la comunidad departamental pagó 40 millones de euros a Korbey d’Or, transformado en “cajero automático” para el liquidador judicial Hirou. Hechos doblemente reprobables ya que se cometieron durante un período de observación y luego, durante el de recuperación judicial. Esta otra parte civil solicita 2 millones de euros a Sergio Toinette y a su presunto compinche Philippe Bénard, “un monstruo de dos cabezas”El dúo “se usó a sí mismo en la bestia”imagen del abogado del liquidador que también critica el comportamiento de Monique Sprenger, la portadora de sobres con dinero en efectivo. “Conducía un vehículo de lujo perteneciente a Korbey d’Or, aunque ni siquiera era una empleada. »
“Korbey d’or murió a causa de las acciones de su líder”
En este caso, 457.000 euros de efectivo procedentes de pagos realizados en efectivo por los beneficiarios supuestamente fueron desviados en beneficio de Sergio Toinette. “Korbey d’or murió a causa de las acciones de su líder”, critica al representante de la empresa, que describe un sistema oculto con numerosas empresas que giran en torno a Korbey d’or y personas cercanas a su director. En su mayor parte, estas empresas pagaron los resultados de su actividad a Korbey d’or y a su director con la complicidad de los acusados. Sergio Toinette fue gerente y gerente administrativo y financiero. “Tenía así control sobre los asientos contables y los movimientos financieros”. especifica la acusación.
Seminarios en lugares de prestigio con masajes y cheques regalo en pleno plan de recuperación
Entre 2018 y 2021 se realizaron numerosas transferencias a la cuenta bancaria del directivo. El cuarentón había suscrito cinco contratos de leasing correspondientes a vehículos “Premium”, un BMW por 50.000 euros, otro por 70.000 euros, un tercero por 127.898 euros y finalmente el último por importe de 221.000 euros. Para equipar estos vehículos con la cuenta de la empresa se gastaron 57.000 euros. Se gastaron 79.000 euros en diversos productos de lujo, joyas, bolígrafos y otros artículos de decoración en beneficio de Sergio Toinette que, en el bar, reconoció los hechos minimizándolos.
También se le acusa de gastos de hotel y restaurante, en medio de un plan de recuperación legal. Seminarios de jornada completa denominados “relajación” que se realizaron aproximadamente cada mes en prestigiosos lugares del departamento con masaje y bono regalo como bono. La fiscalía calcula que la malversación asciende en total a casi 2 millones de euros.
Entre 2015 y 2021, los costes de formación aumentan de 83.000 euros a 727.000 euros
En esta antología de malversaciones, destacamos también un acuerdo de tesorería entre el holding Sygma, del que es presidente Philippe Bénard, de 69 años, y la sociedad Korbey d’Or. “Un montaje de conveniencia” lo que benefició a ambos hombres concluye la investigación preliminar. Destacaremos también el importante papel de la empresa Kréologik, de la que Michel Pota era el director de facto. Esta empresa encargada de la formación de los empleados habría cobrado de más por sus servicios y sirvió de base para acuerdos financieros para abastecer a Korbey d’Or. El fiscal adjunto calcula estas irregularidades en 730.000 euros.
En este contexto, Michel Pota, de 66 años, es sospechoso de haberse concedido billetes de avión, gastos personales por valor de 223.000 euros: Netflix, FNAC, Décathlon, retiradas de efectivo por valor de más de 80.000 euros y transferencias de fondos a otra empresa por un importe total de 355.000 euros que supuestamente beneficiaron al matrimonio Pota. Su esposa Catherine, de 55 años, también está preocupada por este caso.
Kefashanti, la cáscara vacía del Feng Shui
Para que conste, la empresa Kefashanti, una empresa de consultoría en “todos los campos y en particular en decoración de interiores y Feng Shui”, cuyos directores eran los cónyuges Pota y su hijo era probablemente un cascarón vacío con “Retiros a voluntad y pagos con tarjeta de crédito”. Se estableció un vínculo con Sergio Toinette ya que en su vehículo se encontró esta tarjeta bancaria, prueba de que la estaba utilizando. Una pérdida estimada de 94.000 €.
Cabe destacar el papel de Ben Mohamed, el asesor financiero del matrimonio Pota, conocido en el pasado en Mayotte. El agente bancario de 45 años que trabajaba en la Caja de Ahorros St-André es sospechoso de haberse beneficiado de generosidad, billetes de avión y otros obsequios, para gestionar las empresas gestionadas por Michel Pota autorizando salidas de efectivo y de cuenta a cuenta. transferencias sin cabeza ni cola. Se habrían ignorado las alertas automáticas que deberían haberse enviado a la dirección del establecimiento bancario.
Por último, Jocelyn Sophie, de 43 años, agente del Consejo Departamental, está siendo procesada por haber recibido dinero en efectivo y un vehículo valorado en 34.000 euros a cambio, a través de su cargo, de listas de prospectos, futuros beneficiarios de los servicios de Korbey.
Las sentencias propuestas al tribunal:
Para Sergio Toinette : 4 años de prisión, multa de 200.000 euros, prohibición de ejercer la dirección durante 15 años, confiscación de las acciones incautadas en Korbey d’Or así como de los artículos de lujo adquiridos ilegalmente, como uno de sus vehículos y los adquiridos para su hija. El fiscal cifra los daños en 2 millones de euros.
michael pota : 3 años de prisión, de los cuales 24 meses con sentencia simple suspendida, multa de 50.000 euros, inhabilitación de gestión durante 10 años por haber obtenido un beneficio de 400.000 euros tras sus acciones.
Philippe Bernard : 3 años de prisión, de los cuales 24 meses de suspensión, multa de 50.000 euros, inhabilitación de gestión durante 5 años por haber obtenido un beneficio de 500.000 euros tras sus acciones. Las tierras que merecen este daño podrían ser confiscadas.
jocelyn sophie : 2 años de prisión suspendida, multa de 10.000 euros, prohibición de servicio público durante 10 años.
Catalina Agustín Pota : 18 meses de prisión suspendida, multa de 50.000 euros, inhabilitación de gestión durante 5 años.
Monique Sprenger : 18 meses de prisión suspendida, 50.000 multa.
Ben Mohamed : 18 meses de prisión suspendida, 10.000 de multa, prohibición de ejercer la función de asesor bancario durante 5 años.
El caso se encuentra bajo conocimiento hasta el 21 de junio de 2024.
