Auchan, Leroy Merlin o incluso Decathlon, estos son ellos. La organización de sociedades y holdings del imperio Mulliez, propietario de estas marcas muy conocidas por los franceses, está en el centro de una investigación llevada a cabo en París por sospecha de fraude fiscal.
Una especie de pacto de accionistas rige la “galaxia” de empresas de Mulliez, de estructura compleja y opaca: mezcla empresas civiles propiedad de la familia y holdings que gestionan las marcas.
Sólo los descendientes del matrimonio original Mulliez, Louis y Marguerite, así como sus cónyuges, comúnmente conocidos como “valores añadidos”, están autorizados a poseer participaciones.
Todos se unieron, después de un seminario de tres días, a la Asociación de la Familia Mulliez (AFM), un grupo de interés económico que hoy cuenta con varios centenares de miembros con sede en Roubaix (Norte) y creado en 1955.
Un posible paquete financiero
En 2012, según una fuente judicial que confirmó a Libération, un antiguo miembro de la familia, Hervé Dubly, denunció en una primera denuncia en Lille “préstamos muy elevados sin escrito y sin intereses concedidos” por estructuras del grupo “a empresas extranjeras (varias cien millones) y a particulares a través de sociedades civiles personales o familiares (varios millones)”.
El denunciante considera que se trata de préstamos opacos y sin justificación aparente que constituyen un abuso de confianza, en particular porque no respetan la igualdad entre los socios.
La investigación, confiada desde hace muchos años a los jueces financieros parisinos, examina este acuerdo que “podría permitir también una reducción de impuestos en Francia (permitiendo, por ejemplo, beneficiarse de dividendos en el extranjero) y, por tanto, sería susceptible de recibir la calificación de defraudación fiscal agravada o blanqueo de defraudación fiscal agravada”, especifica la fuente judicial.
La investigación dio lugar a búsquedas de las que la prensa ya había informado en 2016 en Francia, Bélgica y Luxemburgo, pero también a otras en los Países Bajos en 2019, según confirma la misma fuente.
Varias acusaciones
Hasta la fecha se han presentado varias acusaciones: Jérôme y Thierry Mulliez en 2019, así como un directivo de una empresa holandesa vinculada al grupo en 2020 por abuso de confianza y blanqueo de fraude fiscal y tres estructuras financieras en enero de 2023 por blanqueo de capitales agravado. y fraude fiscal agravado.
Un miembro de la familia Mulliez fue colocado bajo el estatus intermedio de testigo asistido en 2019.
La fuente judicial señaló que, a falta de una denuncia de la administración que levantaba el “bloqueo de Bercy”, los tribunales mantuvieron la calificación de blanqueo de dinero. En 2023, los jueces de instrucción cerraron sus investigaciones por primera vez.
Pero desde entonces, la Dirección de Auditorías Nacionales e Internacionales (DVNI), los detectives fiscales, han transmitido al juez de instrucción los documentos de la auditoría fiscal aún en curso, según la fuente judicial. La aportación de estos documentos en el procedimiento podría aplazar el resultado del procedimiento y modificar las conclusiones.
“Perfectamente sereno”
Cuando fueron contactados, varios abogados defensores no quisieron hablar o no respondieron a las solicitudes de la AFP. Uno de ellos, sin embargo, aseguró que todos los involucrados estaban “perfectamente tranquilos” y habían presentado observaciones a los efectos de desestimar el caso.
Según la fuente judicial, la decisión de procesar “dependerá en gran medida del análisis de la DVNI”, máxime “porque varias auditorías tributarias ya han dado lugar a importantes ajustes tributarios (…) sin que ello haya dado lugar a una denuncia de la administración tributaria .
Si bien, según una fuente cercana al asunto, la investigación se refiere “a la organización de las sociedades y holdings de Mulliez” en general “más que a abusos individuales”, la AFM afirmó a la AFP que estaba “totalmente tranquila” respecto a un procedimiento “desprovisto de cualquier base”.
“Explicamos la perfecta regularidad de las operaciones examinadas. Su único objetivo es la diversificación de las inversiones en el exterior”, añadió la Asociación de Familias.
“Los flujos financieros son completamente transparentes y forman parte de una lógica de desarrollo económico. No se buscó ningún beneficio fiscal, no se obtuvo ningún beneficio fiscal. Ninguno”, insistió la AFM.
La asociación quiere “presentar inmediatamente una denuncia por violación del secreto de la investigación, para confundir a quienes, después de diez años de una investigación intransigente pero especialmente serena, intentan de repente explotar este procedimiento y presionar al sistema judicial”.
