Cuatro personas han sido acusadas en Francia de una vasta red de blanqueo de criptomonedas vinculada al tráfico de drogas, entre Dubái, Francia y Estados Unidos, supo el miércoles la AFP de una fuente cercana al caso y de la fiscalía de París.
En esta investigación, tres personas fueron imputadas el 29 de julio, “dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad ucraniana”, precisaron la fiscalía de París y Junalco (Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado), solicitados por la AFP.
La cuarta persona imputada es una mujer, nacida en 1986 en Rusia y detenida el 1 de octubre de 2023 en Niza (sureste de Francia), al bajar de un vuelo procedente de Dubái. Fue puesta en prisión preventiva.
Un quinto sospechoso, presentado como el “principal objetivo” de este caso, fue arrestado en Dallas, Estados Unidos, por orden de arresto de Francia, explicó una fuente cercana al caso.
Este caso, abierto en 2021, es “una ilustración de la convergencia de diferentes ecosistemas criminales, en el cruce entre el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el ciberdelito”, añadió la fiscalía de París y Junalco.
Los hechos, cometidos en Francia, Dubai y Estados Unidos, fueron revelados durante la “investigación sobre la mensajería cifrada Sky ECC”, utilizada por los narcotraficantes.
Los mensajes, que mencionan a París, “destacan una actividad de recaudación de efectivo vinculada al tráfico de drogas, luego blanqueada por la red, por valor de varios cientos de miles de euros”, precisaron estas fuentes.
“El efectivo obviamente también fue cobrado en otros países, como España, Países Bajos, Gran Bretaña, Bélgica e Italia” y luego compensado en criptomonedas, detalló la fiscalía y Junalco.
“Estas criptomonedas podrían luego convertirse a través de intercambiadores como Binance (por más de 55 millones de USDT), para transferirlas a cuentas bancarias tradicionales”.
La mujer nacida en Rusia es sospechosa de ser “una de las contribuyentes, por una cantidad estimada en decenas de millones de USDT” -una criptomoneda- y de haber “contribuido al tránsito de botín de ransomware a Estados Unidos, por daños y perjuicios”. de más de un millón de dólares”, dijo la fiscalía a Junalco.
La investigación dirigida por la Oficina Central Francesa para la Represión de los Delitos Financieros Graves (OCRGDF) se abrió en particular por blanqueo de importaciones de drogas por parte de bandas organizadas, ataques a sistemas automatizados de procesamiento de datos y conspiración criminal.
