El propietario de una guardería que malversó miles de dólares en créditos fiscales destinados a los padres enfrenta nuevos cargos, esta vez por defraudar al IRS y a varios bancos por casi $1,9 millones.
• Lea también: Culpó a las víctimas: el dueño de una guardería es culpable de defraudar a los padres
• Lea también: Quebec cierra una polémica guardería
“Ha defraudado a varias instituciones financieras, a la Agencia Tributaria de Canadá y a Revenu Québec”, por medios fraudulentos, se lee en la citación dirigida a Fátima El Boukhari y que acaba de hacerse pública en el tribunal de Montreal.
Se trata de una nueva amenaza que ha recaído sobre la estafadora de 49 años, menos de dos semanas después de haber sido declarada culpable de otro fraude en el que había intentado culpar a los padres de los niños que asistían a su guardería.
“Su testimonio fue incoherente, laborioso y, hay que decirlo como son, absurdo”, comentó el juez Salvatore Mascia.
En el momento de los crímenes, de 2016 a 2022, El Boukhari era propietario de la guardería Aux coin des ami(e)s, en la calle Hochelaga. Su establecimiento era privado, pero hizo parecer que estaba subvencionado.
Foto cortesía
Créditos fiscales falsos
Luego presentó reclamaciones de crédito fiscal falsas a nombre de los padres. El dinero se depositó en sus cuentas bancarias, pero ella dispuso que las cantidades se transfirieran inmediatamente a la guardería.
“Todos los padres pensaron que los costos del cuidado infantil serían de $8 por día y que el gobierno pagaría el resto. [qui revenait à 48$ quotidiennement]», explicó el juez.
Y como El Bakhouri completó sus declaraciones con información falsa, los padres no tenían forma de saber que estaban siendo defraudados. Se enteraron cuando las autoridades fiscales recurrieron a ellos para reembolsar las cantidades concedidas a su nombre.
En este caso, la mujer regresará más adelante para alegar la pena que se le impondrá.
Salvo que, al mismo tiempo, la Superintendencia de Quiebras también investigaba a la señora, por fraudes supuestamente ocurridos en 2019. Y esta semana, la Corona federal acumuló pruebas suficientes para acusarla nuevamente.
Según la citación, supuestamente defraudó 695.000 dólares de “diversas instituciones bancarias”, 538.000 dólares de las autoridades fiscales federales y 643.000 dólares de Revenu Québec.
El Boukhari deberá comparecer ante el tribunal en diciembre. Hasta entonces, tendrá que ir a una comisaría de la Real Policía Montada de Canadá para que le tomen una fotografía y las huellas dactilares de la acusada.
– Con Ian Gemme
