La conformidad del sistema ALD/CFT de Marruecos con las normas del GAFI corona la movilización global y constante de todos los departamentos e instituciones gubernamentales interesados en este importante proyecto nacional en coordinación con la Autoridad, indica la ANRF en un comunicado.
La ANRF anunció, con esta ocasión, que el Grupo de Acción Financiera Internacional para Oriente Medio y el Norte de África (FAFMAN) examinó, durante su 38ª Asamblea General (del 19 al 23 de mayo en Manama, Bahréin), el quinto informe de seguimiento, solicitando una revisión al alza. del cumplimiento técnico de las seis recomendaciones restantes de las 40 recomendaciones del grupo GAFI.
El GAFIMOAN decidió por unanimidad de sus miembros adoptar el citado informe revisando al alza los niveles de cumplimiento técnico de todas las recomendaciones, según la misma fuente.
“Gracias a esta hazaña, el Reino de Marruecos habrá completado la adecuación de su sistema nacional de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a las normas internacionales, lo que constituye la culminación de la movilización global y constante de todos los departamentos e instituciones gubernamentales implicados. por este importante proyecto nacional en coordinación con la ANRF”, subraya el comunicado de prensa.
Se trata de un paso positivo como preludio y preparación para la próxima ronda del proceso de evaluación mutua al que el sistema nacional será sometido nuevamente al igual que los sistemas de los países miembros del GAFIFMOAN, continúa la misma fuente.
Durante esta reunión, la Asamblea General rindió homenaje al Reino de Marruecos, representado por ANRF, por sus esfuerzos y contribuciones al éxito y fortalecimiento de las actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional, en particular después de su exitosa presidencia del GAFIMOAN durante el año. 2022 así como la comisión de evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo provenientes de las estructuras del grupo.
