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Suiza debe introducir un registro federal de beneficiarios reales para combatir el blanqueo de dinero. El Consejo de los Estados apoyó este miércoles este proyecto del Consejo Federal. Pero quiere resolver la cuestión de los asesores jurídicos en un segundo paso.
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18 de diciembre de 2024 – 18:10 h.
(Keystone-ATS) Las empresas deberán anunciar la identidad de sus beneficiarios reales en un registro federal. El registro electrónico, que no será público, será mantenido por el Departamento Federal de Justicia y Policía.
El proyecto se basa en estándares internacionales en esta área. Los bancos suizos necesitan esta regulación, afirmó la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter. Los delincuentes están abusando de las empresas de todo el mundo. Suiza, que es un importante centro financiero, no se salva.
Dudas sobre la eficacia
Varios oradores pusieron en duda la eficacia de tal medida. La burocracia corre el riesgo de aumentar, y no necesariamente con un efecto claro, pero la presión internacional es fuerte, reconoció Daniel Jositsch (PS/ZH) en nombre de la comisión. La UDC intentó devolver el proyecto completo, pero fracasó por 30 votos contra 7.
El Consejo de los Estados ha decidido excluir del ámbito de aplicación a las fundaciones y asociaciones, eximiéndolas así de la obligación de inscribirse en el registro. La izquierda y el Consejo Federal temieron una laguna en la ley, pero no lo consiguieron.
Acceso al registro
El acceso al registro estará reservado a las autoridades policiales, penales y administrativas de la Confederación y de los cantones en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero. La Cámara de Cantones ha decidido que los órganos de control de la seguridad social también tendrán acceso a él para luchar más eficazmente contra el fraude en materia de seguros.
Los intermediarios financieros también podrán consultar en línea los datos del registro, en la medida en que estos datos sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. La economía privada ha solicitado este acceso y está estrictamente regulado, aclaró Karin Keller-Sutter ante los escépticos.
La izquierda no ha dado a las ONG ni a los medios de comunicación el derecho a consultar el registro. Los escándalos de blanqueo de dinero suelen hacerse públicos a través de la prensa o de las ONG, afirmó Carlo Sommaruga (PS/GE). La propuesta fue rechazada por 27 votos contra 10.
Abogados para ver más tarde
Los abogados y notarios también se ven afectados por este endurecimiento de las normas. El Consejo Federal tiene la intención de someter las actividades de consultoría, en particular las jurídicas, que presentan un alto riesgo de blanqueo de dinero, a las obligaciones de diligencia debida previstas en la legislación sobre blanqueo de dinero.
Pero la Cámara de Cantones, en contra del consejo del Consejo Federal y de la izquierda, pretende resolver este aspecto más adelante en otro proyecto. Teme una carga de trabajo desproporcionada para los abogados y duda que sean compatibles con el secreto profesional de los abogados.
El expediente pasa a Nacional.
