En diciembre, en Estados Unidos, un empresario se declaró culpable de exportar equipos de aviónica a Rusia a pesar de las sanciones. A finales de mayo, en Francia, la aduana arrestó a una empresa que había servido como centro para los exportadores europeos a Rusia.
PIEDRA CLAVE
Más de dos años después de la invasión rusa de Ucrania, este país todavía tiene acceso a productos cuya exportación teóricamente está prohibida, y que llegan a Ucrania a través de rutas tortuosas. Al presentar la última serie de sanciones estadounidenses, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, explicó que quería atacar “las rutas de suministro restantes a través de las cuales [la Russie] obtiene materiales y equipos a nivel internacional.
Una tarea que no es nada sencilla: “Lamentablemente, cuando la gente quiere defraudar, lo consigue. Cela prend plus ou moins de temps», dit à l’AFP Claire Lavarde, une avocate au cabinet international Bryan Cave Leighton Paisner, qui aide des entreprises dans la banque, le luxe et les technologies de pointe à vérifier avec quels partenaires elles peuvent encore hacer negocios.
“No tontos”
Incluso sin llegar al fraude organizado, algunos líderes empresariales admiten –bajo condición de anonimato– que hacen la vista gorda ante los límites de su supervisión.
“No somos necesariamente tontos, pero no podemos hacer nada”, admite un alto directivo de un fabricante europeo de máquinas de precisión. Para cubrirnos, “nuestros abogados nos aconsejaron que hiciéramos que todos nuestros clientes en todo el mundo firmaran un documento en el que indicaban que no revenderían nuestros productos a Rusia, Bielorrusia e Irán”, afirma.
“Podemos imaginar que controlaremos la primera reexportación, pero no la décima”, subraya Claire Lavarde.
Después de las restricciones iniciales a las exportaciones tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, los países occidentales han reforzado sus sanciones contra Moscú desde su ataque a Ucrania en febrero de 2022. Muchos productos todavía se exportan legalmente a Rusia, como medicinas o perfumes y cosméticos.
Pero no más ciertos bienes tecnológicos avanzados utilizados en sistemas militares, por ejemplo, ni otros productos llamados de doble uso, como la electrónica destinada a aplicaciones civiles pero que pueden desviarse para fines militares.
Exportaciones sospechosas
A pesar de todo, Moscú sigue siendo capaz de importar “un gran número de bienes necesarios para la producción militar”, en particular equipos de comunicación y semiconductores, asegura en un informe publicado en enero el grupo de expertos ucraniano-estadounidense Yermak-McFaul, que trabaja en las sanciones contra Rusia. .
Sí vio una caída en los productos para la producción militar y en componentes críticos justo después del inicio de las sanciones de 2022, pero eso no duró. “De enero a octubre de 2023, las importaciones de productos de guerra se acercaron a sus niveles previos a las sanciones, de 932 millones de dólares al mes, una caída de sólo el 10%”, señala.
Según los datos recogidos por el director de estudios económicos de la Escuela de Administración del IESEG, Éric Dor, las exportaciones de la UE de 50 productos prioritarios (entre ellos circuitos impresos, diodos y semiconductores) cayeron un 95% hacia Rusia durante el período octubre de 2022-septiembre. 2023 en comparación con el mismo período dos años antes, pero al mismo tiempo se triplicó hacia Kazajstán, se cuadruplicó hacia Armenia e incluso se multiplicó por casi 18 hacia Kirguistán.
“Es demasiado sistemático. Está muy claro que hay reexportación”, explica a la AFP.
Juego de pista
El seguimiento de productos es complejo. El empresario detenido el año pasado por las autoridades estadounidenses en Kansas transitaba sus equipos de aviónica por otras empresas en terceros países como Armenia, Kazajistán y Kirguistán. Y el modo operativo de la empresa que acaba de ser sancionada en Francia consistía en enmascarar el destino final de las mercancías mediante la presentación de documentos falsos y el despacho de aduanas en el país, aunque nunca o rara vez pasaban por allí y salían de la UE. a través de otros Estados miembros.
El Ministerio sueco de Asuntos Exteriores también anunció recientemente que la Comisión Europea sospechaba que grandes empresas nacionales habían exportado productos a Rusia y “podrían haber eludido las sanciones a través de terceros países, ya sea a través de filiales, subcontratistas u otros actores”.
“Las empresas necesitan realizar más investigaciones hoy que nunca”, coincide Ted Datta, experto en cumplimiento financiero de Moody’s Analytics, que proporciona herramientas tecnológicas para ayudar a las empresas occidentales a garantizar que cumplen con las sanciones.
Con esta pregunta en mente: “Si soy una empresa y veo un aumento repentino en los volúmenes comerciales a Uzbekistán u otro tercer país vecino, ¿debería informar este riesgo a mi regulador?”
ETA
