El domingo 12 de enero de 2025, poco antes de medianoche, una nota de prensa atribuida al pool judicial financiero inunda la web.
El documento indica que el diputado “Farba ngom está involucrado en presuntos hechos graves. Y que las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha revelan sofisticados mecanismos de blanqueo de dinero que implican la creación de sociedades fantasma utilizadas para transacciones sospechosas por un valor total de más de 125 mil millones de francos CFA, flujos financieros injustificados entre las cuentas personales de Mouhamadou Ngom conocido como Farba, las de sus familiares, y empresas asociadas”.
Soleil Check se puso en contacto automáticamente con el Ministerio de Justicia, quien nos proporcionó el comunicado de prensa correcto, indicando que el otro documento era falso.
Qué es oficialmente…
Así, la Fiscalía del Fondo Judicial Financiero fue incautada recientemente de varios informes transmitidos por la Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera (CENTIF), en el marco de una amplia investigación sobre actividades sospechosas de lavado de dinero. Estos informes, actualmente en análisis, ponen de relieve hechos graves que involucran a varias personas.
Un examen en profundidad de uno de los informes reveló mecanismos particularmente elaborados, que implicaban el uso de empresas fantasma para realizar transacciones sospechosas. Estas operaciones, cuyo valor provisional se estima en más de 125 mil millones de francos CFA, plantean serias dudas sobre su legalidad. Estas prácticas parecen estar orquestadas con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos en cuestión.
De conformidad con el artículo 66 de la Ley N° 2024-08 relativa al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, la Fiscalía Financiera ha decidido considerar la apertura de una investigación judicial. Este enfoque tiene como objetivo profundizar las investigaciones y establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas.
Los presuntos delitos, que son particularmente graves, incluyen:
• Asociación criminal,
• Lavado de dinero,
• Fraude que involucra fondos públicos,
• Corrupción,
• Tráfico de influencias,
• Abuso de activos corporativos.
La apertura de una investigación judicial permitirá movilizar todos los medios necesarios para desmantelar esta red criminal. Las investigaciones tendrán como objetivo, en particular, identificar a todos los responsables y rastrear los flujos financieros para determinar su origen exacto.
Continuará…
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