Se trata de un asunto insólito que acaba de revelar el jueves la Fiscalía Federal. De hecho, el MPC acusa a dos suizos de “blanqueo de dinero calificado”. Se dice que, durante al menos cuatro años, han traspasado fronteras unos 34 millones de euros, un millón de francos suizos y unos 830 kilos de oro.
El MPC acusa a los dos acusados, de 56 y 63 años, de haber recibido “de personas desconocidas” bienes de origen delictivo, en particular en forma de dinero en efectivo. Esto en Italia, Holanda y Alemania. Posteriormente, los activos se trasladaron a Suiza entre la primavera de 2019 y junio de 2023.
Según la fiscalía, los dos suizos transportaron el dinero en escondites instalados en vehículos. Especialmente en Italia cambiaban este dinero por oro, que luego transportaban a Suiza sin declararlo, explica el MPC. Tras hacer escala en Suiza en las empresas de uno de los acusados, cruzaron la frontera y transportaron su fortuna en avión a Estambul o Dubai, o en coche o camión a Alemania y Turquía.
Según la OAG, los activos que se mueven a través de las fronteras provienen del contrabando de drogas organizado internacionalmente o de grandes operaciones de tráfico de drogas en Europa, “que los acusados sabían”.
Los dos suizos, detenidos en junio de 2023, ganaron con este tráfico unos 500.000 francos. Admiten haber trasladado estos bienes sin respetar las obligaciones de declaración vigentes, según el MPC. Por lo tanto, se les acusa conforme a un “procedimiento simplificado”. Y será juzgado por el Tribunal Penal Federal de Bellinzona.
