INVESTIGACIÓN. La increíble deriva de Aurélie B., la ex tesorera de Kiabi sospechosa de haber malversado 100 millones de euros

INVESTIGACIÓN. La increíble deriva de Aurélie B., la ex tesorera de Kiabi sospechosa de haber malversado 100 millones de euros
INVESTIGACIÓN. La increíble deriva de Aurélie B., la ex tesorera de Kiabi sospechosa de haber malversado 100 millones de euros
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Antes de esta última aventura, el pasado de Aurélie B., convertida en miembro de la jet-set en Miami, estuvo marcado por estafas cada vez más sofisticadas.

Revelado por franceinfoKiabi confirmó la estafa en septiembre de 2024: el grupo fue efectivamente víctima de un “gran fraude financiero“. La principal sospechosa: una tesorera del grupo. En 2022, participó en una película corporativa y promovió las buenas relaciones de Kiabi con sus socios. Dos años después, apareció irreconocible en las calles de Florida y completamente renovada. Cómo explicarlo ¿Este meteórico ascenso? “El ojo de las 8 p.m.” recuerda la carrera precipitada de un contador que soñaba con llevar una buena vida en Miami.

Florida, abril de 2024. Un famoso rapero estadounidense inaugura el hangar que albergará su jet privado. Confió la decoración a una francesa: Aurélie B. En un vídeo publicado en la red social del artista, ella sostiene: “Agregamos nuestro pequeño toque para que coincida con el estilo del avión. Para que se sienta como en casa, cómodo.”

En pocos meses se consagró como una arquitecta de lujo entre la jet set de Miami.. Vive con estilo y se presenta como una rica heredera. Sin embargo, su padre trabajó toda su vida en la industria del automóvil y su madre es enfermera. Este dinero que gasta sin contar, no lo heredó.

Seis años antes, en junio de 2017, Aurélie B. llegó a París. Dejó su ciudad natal de Burdeos para ir a la capital con la esperanza de impulsar su carrera. Al mismo tiempo, INSEEC, un grupo educativo privado, busca un tesorero. La joven aplica. Durante la entrevista, su confianza da en el blanco: “Ante el cambio, se adapta rápidamente y no le faltan ideas. Ella ofrece regularmente nuevos proyectos. concluye la reclutadora en su informe.

Muy rápidamente, Aurélie B. despertó admiración. “Conocía muy bien su trabajo, era especialista en tesorería.” recuerda una de sus antiguas compañeras. La credibilidad de la bordelesa es tal que nadie comprueba la veracidad de los diplomas que dice tener. Contactado, un establecimiento británico en el que dice haber estudiado, se sorprende: “Si la Sra. B. se registró en varios cursos con [notre école]nunca hizo un examen y no recibió ningún diploma.” La misma consternación en el instituto. de administracion de empresas Burdeos. Después de realizar una investigación interna sobre su software, sostienen: “no tenemos No hay rastro de Madame B. Aurélie.”

Y la ilusión persiste. Apenas tres meses después de haber sido contratada por el INSEEC, Aurélie B. inició una estafa desconcertantemente sencilla. Desvía, en beneficio propio, facturas pagadas por la escuela. Su modus operandi: sustituir el identificador bancario del proveedor de servicios por el suyo propio, utilizando un sencillo software de edición. “Photoshop, eliminó el IBAN y puso un IBAN nuevo, relata su abogada de entonces, Me Mélanie Portalis. Es demasiado grosero y ella lo dijo “.

Photoshop, eliminó el IBAN y puso un IBAN nuevo.

Maestra Mélanie Portalis

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En total, repite la operación unas cuarenta veces, a veces con algunos días de diferencia, y en varias cuentas, incluida aquella por la que recibe su salario, sin levantar sospechas.

Su antiguo abogado precisa que, en aquella época, Aurélie B. incluso enviaba las facturas manualmente al departamento de contabilidad. “Lo justificó por el hecho de que había errores en la aplicación.ella se ríe. Le podríamos haber dicho: “para, en algún momento, deja de leer el manual”. Había dos niveles por encima de sus pagos de aprobación y nadie vio nada”.

Había dos niveles por encima de sus pagos de aprobación y nadie vio nada.

Maestra Mélanie Portalis

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Pero según sus antiguos compañeros, Aurélie B. abusó de su puesto de gerente para engañarlos: “Ella era un poco brusca pero siempre decía entre bastidores: “Fue la gerencia quien me dijo que hiciera eso”., -confía uno de ellos. Me limitó a una sola tarea, diciéndome que por la separación de tareas no podía tener acceso a todo.” En menos de un año, Aurélie B. logró robar más de 760.000 euros al INSEEC. Pero acaba siendo despedida cuando el grupo docente descubre el fraude tras una auditoría interna y presenta una denuncia.


Ante los investigadores, la tesorera hizo una confesión sorprendente: este dinero malversado le habría permitido devolver… otro fraude. Unos años antes, Aurélie B. presuntamente defraudó a su anterior empleador, la cadena de ocio Cultura. Esto es lo que explica en su acta, que obtuvimos: “Tenía una espada de Damocles sobre mi cabeza, en la época en que trabajaba en Cultura usaba la tarjeta de “presentación profesional” [de façon] abusivo (…). En ese momento Cultura volvió a mí por esta deuda. Fue entonces cuando comencé a entrar en pánico, preguntándome cómo iba a devolverlo. En su momento, Cultura, que no quiso pronunciarse hoy sobre el asunto, no presentó denuncia contra su empleado.

Tenía una espada de Damocles en la cabeza, en la época en que trabajaba en Cultura usaba la tarjeta de presentación profesional. [de façon] abusivo.

Aurélie B. en sus actas

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Con el INSEEC, en cambio, es imposible escapar a la persecución. Al final de su proceso por malversación de fondos a expensas del INSEEC, Aurélie B. fue condenada por el tribunal penal de París a 2 años de prisión con suspensión de pena. Pero mientras tanto ya ha encontrado un nuevo empleador: la empresa Kiabi. Cuando comenzó la colaboración, la marca no sabía nada de los problemas legales del treintañero. Sin embargo, dentro del grupo, las cantidades en juego se multiplican: en 2023, pide a Aurélie B. que coloque 100 millones de euros en un banco alemán. Pero cuando el grupo quiso recuperar su inversión este verano, el dinero desapareció.

¿Cómo es posible que hayan desaparecido esos 100 millones de euros? Incluso si el problema persiste en Kiabi, ningún empleado hablará en público: la dirección ha dado instrucciones y está tratando de tranquilizar a sus empleados, como nos informa un sindicalista anónimo: “Enviaron un correo electrónico a todos los empleados para decirles que habíamos sido víctimas de un fraude pero que de ninguna manera afectaría la solidez de la empresa. Nos dijimos cómo podemos hacer eso, ¿qué? Todos quedamos sorprendidos”, confiesa. Todo lo interno, lógicamente, está controlado: la más mínima factura, el más mínimo detalle, hay que justificarlo.

Todo lo que es interno lógicamente está controlado: la más mínima factura, la más mínima cosa, debe estar justificada.

Kiabi, sindicalista de la CGT

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En un comunicado, Kiabi se defiende de cualquier negligencia: “Se respetaron todos los procedimientos internos de Kiabi. Dado que el acusado de este fraude desempeñaba una función interna importante, se sospecha que logró eludir los procedimientos de seguridad vigentes, aunque eran sólidos”.

¿Podemos imaginar en una organización como Kiabi que una operación tan sensible como una transferencia de fondos sólo pueda depender de una sola persona? Según Jean-Marc Allouët, especialista en riesgos financieros de Geofficiency, el escenario es imposible: “Hay una persona que es el solicitante de la transferencia de fondos, está la persona que la ejecuta y la persona detrás que la valida, entonces tenemos al menos estas tres personas que potencialmente lograron realizar un robo de identidad. o para encontrar una falla en el software que no requería la firma adicional… pero, por principio, en este tipo de empresas, nunca hacemos eso solos”.

Se las arregló para cometer potencialmente un robo de identidad o encontrar una falla en el software que no requería la firma adicional.

Jean-Marc Alloüet, experto en riesgos financieros (Geofficiency)

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¿Aurélie B. tuvo cómplices? Según un documento escrito por los abogados americanos de Kiabi y revelado por la prensa alemanasupuestamente se hizo pasar por el presidente del grupo para ordenar la transferencia del dinero a Turquía.

DeTras la denuncia de Kiabi, la Fiscalía de París abrió una investigación. Al finalizar su acusación, Aurélie B. fue puesta en prisión preventiva. Sus abogados, Salomé Lemasson y David Apelbaum, no quisieron hablar. El miembro de la jet set de Florida sigue presuntándose inocente hasta el día de hoy.

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