Keystone-SDA
Este contenido fue publicado en
29 de junio de 2024 – 07:38
(Piedra clave ATS) Un tribunal panameño absolvió el viernes a 28 personas acusadas de lavado de dinero vinculado al despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los “Papeles de Panamá”. Según el juez, no es posible establecer con certeza la autenticidad de las pruebas.
El fiscal encargado de la lucha contra el crimen organizado había solicitado la pena máxima de doce años de prisión por blanqueo de capitales contra los dos directores de la firma, Jürgen Mossack, de 76 años, y Ramon Fonseca, de 71 años, fallecidos en el Mientras tanto en un hospital capitalino.
El juez, sin embargo, consideró que las pruebas recogidas en los servidores del despacho de abogados “no respetaban la cadena de custodia” y no permitían establecer con “certeza” […] su autenticidad e integridad”.
“Además, el juez determinó que las demás pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal” de los acusados, señala el comunicado. El juez ordenó “el levantamiento de las medidas provisionales” que pesaban sobre los imputados.
Empresas fantasma
El asunto estalló en 2016 tras la publicación de una investigación, conocida como los “Papeles de Panamá”, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJI).
A partir de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se reveló que jefes de Estado y de gobierno, políticos destacados y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte han ocultado propiedades, empresas, capitales y beneficios a las autoridades fiscales.
Para ello crearon empresas opacas, a través del gabinete panameño, para abrir cuentas bancarias y crear empresas fantasma en varios países, con el fin de ocultar dinero, en algunos casos proveniente de actividades ilegales, según la investigación del consorcio.
Entre las personalidades mencionadas se encuentran el presidente ruso Vladimir Putin, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, el paquistaní Nawaz Sharif y el Reino Unido David Cameron (actual jefe de la diplomacia británica), el ex presidente argentino Mauricio Macri, así como el fútbol argentino. la estrella Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar.
El escándalo provocó el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen de Panamá quedó gravemente afectada.
