El Tribunal de Apelación de París confirmó el jueves incautaciones récord en 2023, por valor de 461 millones de euros (unos 430 millones de francos suizos), o un tercio de todas las incautaciones de activos criminales ese año, sobre los bienes del misterioso y extremadamente rico británico Adrien Labi. , sospechoso de fraude fiscal. Esta suma provino de la venta por mil millones de euros al grupo Kering de dos edificios en la Avenue Montaigne de París, uno de los distritos más caros de la capital, según fuentes cercanas al asunto. Cuando se contactó con ellos, los abogados del británico no respondieron, por lo que era imposible saber si se estaba considerando un recurso ante el Tribunal de Casación.
Perseguido por una orden de registro, este propietario de numerosos edificios en los barrios exclusivos de la capital, fue puesto bajo custodia policial en marzo de 2023 en el marco de una investigación abierta en 2015 por la Fiscalía Financiera Nacional (PNF) por fraude fiscal. Esta investigación, confiada a la Oficina Anticorrupción, se produjo tras dos denuncias presentadas en 2014 y 2015 por la administración tributaria relativas al impago del impuesto sobre la renta, del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio y, posteriormente, del impuesto sobre la fortuna inmobiliaria de Adrien Labi en su capacidad de beneficiario económico de un importante grupo inmobiliario en Francia, detalló a continuación el PNF.
Al finalizar su custodia, se abrió una investigación judicial y el británico fue imputado por defraudación fiscal y falta de realización de asientos contables en 2010 y 2011, así como por defraudación fiscal y blanqueo de capitales de este delito entre los años 2018 y 2022. el PNF especificado. Se encontraba bajo supervisión judicial con la obligación de pagar una fianza, precisó el PNF, que según BFM TV y “Le Monde” ascendía a 30 millones de euros.
Al mismo tiempo, el PNF abrió una investigación preliminar el 24 de febrero de 2023 por blanqueo organizado de fraude fiscal agravado, mientras que el grupo inmobiliario de Adrien Labi es sospechoso de no declarar las plusvalías obtenidas durante las ventas fiscales de empresas. Esta investigación fue acumulada a la información judicial por lo que existe un solo procedimiento.
En el momento de la detención policial se procedió a incautaciones por valor de 461 millones de euros para garantizar el pago de una multa y la liquidación de la deuda fiscal acumulada por Adrien Labi personalmente y a través de las empresas que “dirige”, afirmó una fuente cercana el asunto. Desde entonces, según varias fuentes cercanas al caso, el juez de instrucción ha aceptado la restitución de algo más de 150 millones de euros para poder pagar el impuesto de sociedades adeudado por una de las empresas de Adrien Labi. Pero el PNF apeló esta decisión, que por tanto queda suspendida, y el tribunal de apelación deberá estudiar este caso en una fecha aún no fijada.
Según una investigación de “Le Monde” publicada en 2015, este millonario británico nacido en 1953 en Libia posee decenas de edificios en los barrios más lujosos de la capital a través de una sociedad inmobiliaria domiciliada en Dinamarca. El importe de esta cartera inmobiliaria se estimó en su momento en 940 millones de euros. Hombre discreto, también es propietario en Inglaterra, California y Suiza y vende coches de colección, según informa “Le Monde”. Obtendría su fortuna de su familia, pero el origen de los fondos sigue siendo un misterio.
