SoHub, filial del Grupo Fekra, anuncia la creación de un centro de excelencia para el cumplimiento bancario en Casablanca, destinado a apoyar a sus clientes en Marruecos, África e internacionalmente.
Especializada en TI y consultoría organizacional, SoHub tiene como objetivo proporcionar a las instituciones financieras herramientas y talento para combatir eficazmente el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El presidente del Grupo Fekra, Driss Hazzaf, expresó su orgullo por este nuevo desarrollo: “Estamos muy orgullosos de anunciar el lanzamiento en Casablanca de nuestro centro de excelencia y experiencia en cumplimiento bancario. Estamos convencidos de que nuestra nueva división proporcionará el seguimiento regulatorio y tecnológico necesario para que nuestros clientes puedan anticiparse a la evolución regulatoria. »
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“Este desarrollo ilustra nuestra determinación de ofrecer servicios de cumplimiento bancario que sean eficientes y convenientes, tanto en África como en Europa. La reputación de SoHub está firmemente establecida gracias a nuestra constante dedicación a la calidad y el rendimiento”, añadió el director general de SoHub, Raed Lakoud.
El centro de excelencia de SoHub se basa en cinco pilares fundamentales: consultar y auditar la efectividad de los sistemas de cumplimiento para evaluar y mejorar los sistemas existentes; gestionar proyectos de integración de productos de cumplimiento (AML, KYC y listas de sanciones) para garantizar una integración fluida de las soluciones; asociaciones tecnológicas con líderes mundiales en software de cumplimiento; seguimiento regulatorio para monitorear, analizar y sintetizar nuevas regulaciones nacionales e internacionales; y formación en materia de PBC-FT, ofreciendo formación especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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SoHub adopta un enfoque colaborativo al trabajar estrechamente con sus clientes para lograr sus objetivos de cumplimiento y seguridad. La empresa se está estableciendo en África para cooperar con instituciones financieras locales en la definición de normas de cumplimiento financiero. Además del cumplimiento, SoHub enfatiza el control de costos mediante la combinación de esfuerzos y recursos.
SoHub apoya a sus clientes en la integración de productos de cumplimiento que utilizan inteligencia artificial (IA) para detectar delitos financieros, reduciendo así las alertas falsas y mejorando la verificación de resultados. La empresa también se compromete a auditar el cumplimiento de las normas de protección de datos personales por parte de la IA, garantizando la seguridad e integridad de la información procesada.
