lLa marca de ropa Kiabi confirmó el viernes haber sido víctima de un “sofisticado fraude financiero a gran escala”, que según ella “no pone en duda en modo alguno” su “solidez”, tras informaciones de prensa que sugerían malversación de fondos. de 100 millones de euros.
Una cantidad espectacular: según Franceinfo, 100 millones de euros “desaparecieron” de las cuentas de Kiabi, una marca del norte de Francia creada en 1978 y que forma parte de la galaxia Mulliez. Franceinfo explicó el viernes por la mañana que una ex tesorera de la marca de ropa low cost fue detenida en agosto por la policía judicial, cuando abandonaba un jet privado en el aeropuerto de Figari, en Córcega. Sur. Esta mujer de 39 años, que se mudó a Florida para trabajar en el sector del lujo, fue acusada de “fraude de pandillas organizadas y blanqueo de dinero”, indica el medio. “El tesorero fue acusado por el juez de instrucción y puesto en prisión preventiva el 18 de agosto de 2024”, indicó el viernes a la AFP la fiscalía de París.
Según Franceinfo, Kiabi intentó a mediados de julio recuperar una inversión realizada un año antes, pero cuando la empresa se acercó al banco, el dinero se había “volatilizado”, utilizando una técnica conocida como “cuentas rebote”. “. La dirección de la marca declaró el viernes a la AFP que descubrió en julio que había sido víctima de un “fraude financiero sofisticado y a gran escala”, sin confirmar ni desmentir el importe de la malversación. “Inmediatamente iniciamos todas las acciones necesarias, incluidas las legales, para obtener la recuperación del monto del fraude. Tenemos plena confianza en el resultado de las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales y policiales involucradas”, añadió la dirección.
¿Quién es el sospechoso?
Aurélie B., de 39 años, que se mudó a Florida para trabajar en el sector del lujo, estaba en posesión de ropa y joyas por valor de 500.000 dólares cuando fue arrestada, informa La Voix du Nord. Hay que decir que desde su traslado a Estados Unidos en el verano de 2023, la joven, nacida en Burdeos (Gironda) y de raíces napolitanas y corsas según informaciones de medios estadounidenses, ha vivido sin duda su mejor vida: viajar. , aparición con famosos, velada VIP, ropa de marca, restaurantes y villas de lujo…
Al establecerse en Florida, se centró especialmente en los eventos y el diseño en Miami, lanzando las empresas “EBH Group” y “EBH Design and Real Estate LLC”, como lo demuestra el sitio web del gobierno de Florida donde están registradas las empresas, Sunbiz. Aurélie B. también había registrado otras dos empresas, “Haute Design Media Group” y “Haute Design by Aurélie B. LLC” en Florida el 30 de mayo y el 24 de junio de 2024.
Una revista de lujo estadounidense incluso dedicó su portada y publicó un artículo sobre la joven francesa cinco días antes de su arresto, presentando a Aurélie B. como “una de las diseñadoras de interiores más solicitadas del sur de Florida”. El pasado mes de mayo, acondicionó en particular el hangar del jet privado de un famoso DJ americano.
La vida de este millonario tuvo un final abrupto durante su viaje a Córcega el pasado mes de agosto. Según Franceinfo, Kiabi intentó a mediados de julio recuperar una inversión realizada un año antes, pero cuando la empresa se acercó al banco, el dinero se había “volatilizado”, utilizando una técnica conocida como “cuentas rebote”. “. En otras palabras, el dinero pasa de una cuenta a otra hasta que ya no se puede rastrear.
Franceinfo precisa que los primeros elementos de la investigación sugieren que el extesorero había abierto la cuenta bancaria usurpando la identidad de un alto directivo de la empresa. Según la radio pública, la joven ya había sido condenada en el pasado a dos años de prisión por el tribunal penal de París por haber malversado 800.000 euros a otra empresa.
