Tras un informe de la AMF, la jurisdicción interregional (JIRS) de París llevó a cabo, el 13 de junio de 2024 y el 17 de diciembre de 2024, operaciones de policía judicial dirigidas a varios cajeros automáticos de criptoactivos en el marco de una investigación relativa a actos de ejercicio ilegal de la actividad de proveedor de servicios de activos digitales (PSAN) y lavado de dinero agravado. La AMF desea recordar a todos los actores que prestan servicios de activos digitales sus obligaciones según la normativa.
Los cajeros automáticos de criptoactivos (crypto ATMs) permiten la compra o venta de activos digitales (como bitcoin) en moneda de curso legal. Para ser legal, dicho servicio está sujeto al registro previo obligatorio como PSAN de conformidad con lo dispuesto en el artículo L. 54-10-3 del código monetario y financiero. [1]. La aprobación facultativa también es posible en aplicación de las disposiciones del artículo L. 54-10-5 del Código Monetario y Financiero.
La AMF señala que los proveedores de servicios que realicen tal actividad en territorio francés sin estar registrados son ilegales y se enfrentan a una pena de hasta dos años de prisión y una multa de 30.000 euros en virtud de los artículos L 54-10-4 y L. 572. -23 del Código Monetario y Financiero.
En este contexto, cuando detecta actores que violan la normativa aplicable, la AMF los comunica al fiscal de conformidad con el artículo L.621-20-1 del código monetario y financiero. A raíz de tal informe, el JIRS de París abrió una investigación preliminar y llevó a cabo, el 13 de junio y el 17 de diciembre de 2024, operaciones de búsqueda e incautación de varias máquinas expendedoras.
Todos los proveedores de servicios que presten servicios vinculados a activos digitales deben cumplir sin demora los requisitos previstos en el artículo L. 54-10-3 del Código Monetario y Financiero y, a partir del 30 de diciembre de 2024, también el reglamento MiCA. así como todos los textos legislativos y reglamentarios aplicables. La lista de proveedores de servicios registrados o aprobados aparece en la lista blanca de AMF.
[ 1 ] Desde el 30 de diciembre de 2024, en aplicación del Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, sobre los mercados de criptoactivos (reglamento MiCA), se otorga una autorización como proveedor de servicios sobre criptoactivos. Se requerirán activos.
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