Al igual que los mosqueteros, en la fiscalía de Bruselas hay cuatro. Cuatro magistrados para luchar contra la delincuencia de cuello blanco. L’un d’eux, l’avocat général Patrick Carolus, publie un livre grand public qui fait le point sur cette délinquance dont le préjudice se chiffre chaque année en dizaines de milliards d’euros pour les finances de l’État et celles de la Unión Europea. Se estima en 137 mil millones para el presupuesto europeo.
El nuevo Eliot Ness
Ha hecho falta tiempo, pero Europa finalmente se ha organizado con la creación en 2020 de una fiscalía financiera europea cuya función es investigar y perseguir los fraudes de todo tipo relacionados con sus presupuestos y sus intereses financieros. Hasta entonces, las autoridades nacionales que podían por sí solas investigar y procesar estos crímenes no podían actuar más allá de sus fronteras.
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Había urgencia. En los primeros seis meses, la Fiscalía Europea abrió 26 investigaciones sólo en Bélgica relacionadas con fraudes que causaron daños estimados en 324 millones de euros. Al año siguiente, el número de investigaciones aumentó a 54 por un déficit de más de 1.330 millones de euros sólo para el capítulo belga, incluidos 500 millones por fraude del IVA, 300 millones por el asunto de la Ruta de la Seda en el aeropuerto de Lieja y una cantidad significativa por irregularidades durante el proceso. pedidos de vacunas anti-Covid. Esta Fiscalía Europea, auténtica punta de lanza de la lucha contra los delitos financieros graves en la Unión Europea, tiene su sede en Luxemburgo. Tiene una fiscal jefe, la rumana Laura Codruta Kövesi, 22 fiscales europeos -incluido un belga- y cerca de 200 técnicos e investigadores especializados, el nuevo Eliot Ness.
“Desestabilización”
La ciberdelincuencia, el fraude fiscal grave y organizado, el tráfico de drogas, los juegos, el medio ambiente, la trata de seres humanos, los Papeles de Dubai, los Papeles de Panamá, el Qatargate, el asunto Citibank, el proceso abortado de Fortis, el escándalo de los 200 mil millones de euros del Danske Bank: los delitos de cuello blanco son una hidra de mil tentáculos que no perdona ningún sector.
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Para combatirlo desde hace más de treinta años como magistrado de la fiscalía de Bruselas y desde 2010 en la fiscalía general, Patrick Carolus está en la misma línea que el ex juez Claise. Para ellos, “El lavado de dinero y capitales criminales –especialmente provenientes del narcotráfico- representa un riesgo de desestabilización para la seguridad e integridad de nuestras democracias”. Esto no se dice a la ligera. Sabemos hasta qué punto los magistrados pesan y miden sus palabras.
La droga ! En Francia, sólo el dinero del cannabis representa un volumen de negocios oculto anual de mil millones de euros. Es difícil decirlo para nosotros. Patrick Carolus los buscó, pero parece que faltan datos sobre Bélgica, observó.
Localizar a los estafadores
Ante los desafíos, no debemos creer que la policía y el sistema judicial se quedan de brazos cruzados. Después de dos años, la Fiscalía Europea antes mencionada tenía 1.117 investigaciones en curso por un daño total estimado en 14.100 millones de euros. Y los jueces ya habían ordenado la congelación de 359 millones de euros.
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En Bélgica, donde el fraude fiscal asciende a 30.000 millones de euros al año, un informe de la Unidad de Tratamiento de Información Financiera, el CTIF, anunció, a finales de 2022, haber transmitido a las autoridades judiciales 1.257 nuevos expedientes sobre blanqueo de dinero, de los que En 2020 ya se han confiscado 300 millones de euros de fondos blanqueados tras 630 condenas por delitos de blanqueo de dinero. ¡Treinta mil millones de fraude fiscal al año! Imagínese lo que podría lograr el país con 30 mil millones bien administrados.
Diplomas falsos
En su libro “White Collar Crime”, que publica con Anthenis, el abogado general Patrick Carolus relata el asunto de la oficina de cambio Eurogold, rue de la Bourse de Bruselas, donde se habían depositado cientos de millones de libras esterlinas para convertirlas en euros. La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros, la FSMA, impuso finalmente una multa de 300.000 euros a Eurogold, mientras que la fiscalía de Bruselas iba a pedir penas de hasta 4 años de prisión contra las “mulas” que realizaban el transporte.
Patrick Carolus quiere ser accesible a un público amplio. “Todavía imaginamos que los delitos de cuello blanco son delitos de élite. La realidad hoy es que se ha convertido en un delito para todos”. Ejemplo de ello es este caso de 2023 en el que la Universidad de Lieja presentó una denuncia contra cinco personas sospechosas de haber presentado documentos falsos para permitir la inscripción de estudiantes cameruneses. La universidad había identificado al menos 45 expedientes falsificados. Ejemplo nuevamente: esta decisión de febrero de 2024 donde el Tribunal de Apelación de Bruselas determinó que Uber Los delitos de cuello blanco ya no son dominio exclusivo de los directores ejecutivos y los empresarios. Ella está en todas partes.
Bolsillos completos
Y las mafias se están divirtiendo. Patrick Carolus habla de la “estafa del carbono”, esa estafa que costó a Francia 1.600 millones de euros y dio lugar a ajustes de cuentas.
“White Collar Crime” es un libro revelador, un libro que faltaba. Nos permite comprender los famosos “carruseles del IVA” de los que hablamos desde los años 80 sin poder contrarrestarlos. Una especialidad de las mafias italiana y paquistaní, todavía le cuestan a Europa 50 mil millones de euros cada año.
Por último, el fraude informático se produce en todas direcciones. Cualquiera sea el proceso, el resultado es siempre el mismo: hay quienes se llenan los bolsillos con dinero que roban y que podrían utilizar en proyectos en beneficio de todos.
McDonald’s ha fracasado
Cuando interviene el sistema de justicia, los casos no necesariamente terminan en los tribunales. El fiscal tiene un arma discreta endiabladamente eficaz: el acuerdo de culpabilidad. Con ello, el delincuente de cuello blanco paga para escapar del juicio, la publicidad y el daño a su reputación. En 2019 y 2021, dos bancos belgas, UBS y HSBC, prefirieron pagar 50 millones de euros y 294,4 millones de euros (el récord actual) al Estado para no ir a juicio. Esto es a la vez considerable y relativamente modesto si sabemos que en Francia, la empresa de comida rápida McDonald’s pagó 1.250 millones de euros por evasión fiscal.
Cambio a la vista
Patrick Carolus aborda el nuevo Código Penal Económico y Empresarial y los numerosos cambios que traerá en dos años. Así, a partir del 8 de abril de 2026, la tentativa de corrupción pública (cometida por un funcionario, por un funcionario electo) pasa a ser punible. Se necesitan al menos tres protagonistas para formar una asociación criminal: antes bastaban dos. La falsificación informática será sancionada con pena de prisión de 6 meses a 5 años. Y la defraudación del IVA, de 8 días a 2 años y multa de hasta 500.000€.
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En su libro, en cuya elaboración participó sus hijos Mazarine y Virgile Carolus, Patrick Carolus no se muestra quejoso ni derrotista, sino razonablemente alentador y optimista. Para el Abogado General no todo es sombrío pero, afirma, debemos darnos la voluntad y los medios.
“White Collar Crime” (253 páginas, 55 €, 25 € para estudiantes) está muy bien prologado por el ex juez Michel Claise, que también sabe un par de cosas sobre el tema. Agreguemos que la imagen de portada fue creada por AI, inteligencia artificial, ¡una novedad!
