Tanto el Peñón como Venezuela están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta organización que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo anunció, el viernes 28 de junio, la colocación de estos territorios en la lista gris de “vigilancia reforzada”. “Durante esta reunión plenaria, el GAFI agregó a Mónaco y Venezuela a su lista de jurisdicciones sujetas a vigilancia reforzada”explicó el organismo internacional en un comunicado de prensa, tras una reunión en Singapur.
El GAFI ha identificado varias áreas en las que Mónaco debe avanzar. Se centró en particular en el blanqueo de dinero y el fraude fiscal cometidos en el extranjero, la incautación de activos delictivos en el extranjero, el nivel de recursos asignados a los magistrados, la aplicación de sanciones efectivas y disuasorias y el aumento de la incautación de bienes sospechosos de proceder de actividades delictivas.
Al colocar a Mónaco en su lista gris, el GAFI reconoció, el viernes 28 de junio, la “progreso significativo” que lleva a cabo este territorio sobre determinados aspectos de la lucha contra el terrorismo. Ya en enero de 2023, el Principado había sido señalado por Moneyval, el organismo contra el blanqueo de dinero del Consejo de Europa. Luego exigió “mejoras fundamentales para fortalecer la eficacia de la supervisión, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero y el decomiso del producto del delito”y en materia de financiación del terrorismo.
Leer también | Francia se considera eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Añadir a tus selecciones
El Principado ha hecho esfuerzos en materia de transparencia
Desde entonces, el Consejo Nacional Mónaco ha adoptado nueve nuevas leyes en dieciséis meses. La última data de marzo con el objetivo de reforzar esencialmente la Autoridad Monegasca de Seguridad Financiera (AMSF) y el arsenal jurídico contra el blanqueo de dinero. Varias fuentes locales, sin embargo, señalan la dificultad de aplicar inmediatamente estas medidas, sobre todo por la dificultad de reforzar los equipos con personal monegasco cualificado.
Mónaco también estaba incluido en una lista gris de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en abril de 2009. Pero el Principado abandonó la lista unos meses más tarde, en septiembre de 2009, después de haber lanzado una importante Operación de transparencia que se tradujo en acuerdos de cooperación fiscal con decenas de países a lo largo de los años siguientes.
Leer también | Artículo reservado para nuestros suscriptores. Se estudia un proyecto de reforma del GAFI
Añadir a tus selecciones
El GAFI identifica, en total, tres países cuyas medidas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo son de alto riesgo (lista negra) y veintiuno que requieren una vigilancia reforzada (lista gris).
