El Tesoro de EE. UU. emite directrices para ayudar a los bancos a identificar transferencias electrónicas vinculadas a grupos terroristas
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos emite una declaración destinada a ayudar a los bancos e instituciones financieras a identificar transacciones potencialmente ilícitas vinculadas a grupos terroristas respaldados por Irán, Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina y otros grupos en Irak y Siria. Este aviso se emite “a la luz del aumento de la actividad terrorista en Oriente Medio”, según el Tesoro. “A medida que la inestabilidad y la violencia continúan en Medio Oriente, emitimos este aviso para ayudar a las instituciones financieras a proteger el sistema financiero del abuso por parte de terroristas y alentar a las instituciones financieras a permanecer alerta para identificar y responder a las actividades sospechosas”, dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki. .
El comunicado enumera los medios utilizados por los grupos terroristas para recaudar fondos y explica cómo identificarlos. Por ejemplo, Hamás tiene un historial de utilizar organizaciones benéficas falsas para recaudar fondos, y las donaciones a menudo se colocan en cuentas bancarias en terceros países como Líbano, Qatar y Turquía. Hezbolá utiliza una red de empresas fantasma y negocios legítimos, así como criptomonedas, para recaudar, lavar y transferir fondos. Según el Tesoro de Estados Unidos, los financistas de Hezbolá utilizan zonas de libre comercio y países con marcos regulatorios débiles para crear empresas de importación y exportación con el fin de establecer esquemas de lavado de dinero, utilizando empresas a menudo a nombre de un familiar del financista.
