Didier Reynders fue interrogado por la policía federal hasta bien entrada la tarde del martes. Los detectives también allanaron varias direcciones, incluida su casa particular, confirmó la fiscalía tras informar la tarde en Sigue el dinero. Todo gira en torno al blanqueo de dinero mediante el juego, una técnica que aparece con mayor frecuencia, según el experto fiscal Michel Maus.
Se ha informado que Reynders, que fue Comisario de Justicia de la UE hasta el fin de semana pasado, es sospechoso por el tribunal de blanqueo de dinero mediante la compra de juegos de azar. la tarde en Sigue el dinero escuchó. Se dice que los hechos ocurrieron durante un período de varios años.
La policía llevó a cabo registros en varios domicilios vinculados al político de MR el martes por la mañana y Reynders fue interrogado hasta bien entrada la tarde del martes, sin ser privado de su libertad. Los registros forman parte de una investigación sobre blanqueo de capitales que se desarrolla desde hace meses. Los investigadores esperaron para hacer huelga hasta que el mandato de Reynders como comisario de la UE expiró el domingo, lo que le hizo perder su inmunidad.
Reynders es sospechoso de blanqueo de dinero a través de la Lotería Nacional, de la que fue responsable como Ministro de Finanzas entre 2007 y 2011. Se dice que los hechos se produjeron a lo largo de varios años, pero no cuando la Lotería Nacional todavía estaba bajo su competencia.
Supuestamente usó efectivo para comprar billetes electrónicos de la Lotería Nacional que podía transferir a una cuenta de la Lotería en línea. Presuntamente participó en juegos de lotería y depositó las ganancias en una cuenta digital del exministro. Estos luego habrían sido transferidos a su cuenta privada. Se dice que el blanqueo de dinero se produjo durante un largo período de tiempo, pero no cuando aún era responsable de la Lotería Nacional.
La Fiscalía belga habría sido alertada por la Lotería Nacional y la Célula Belga de Procesamiento de Información Financiera (CFI), donde se pueden informar sobre transacciones que podrían estar relacionadas con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.
Maus: “La tecnología se utiliza cada vez más”
Según el experto fiscal Michel Maus (VUB), la técnica que se sospecha de Reynders se utiliza con frecuencia. “El primer capítulo del curso sobre blanqueo de dinero para principiantes estipula que quien quiera oficializar el dinero negro debe poder darle un origen legal”, dijo Maus en Radio 1. “Después de todo, los bancos están sujetos a regulaciones de lavado de dinero y deben verificar el origen si aparece dinero en su cuenta”. Uno de esos orígenes legítimos es ganar en juegos de azar, una técnica que aparece con mayor frecuencia.
Pero las empresas de juego también están sujetas a normas de blanqueo de dinero y deben contar con un servicio de cumplimiento interno que detecte posibles vías de blanqueo de dinero y las informe a la unidad de blanqueo de dinero. Según Maus, una técnica común es el llamado “pitufeo”, en el que grandes cantidades se dividen en trozos pequeños. Una transacción no se nota, pero el control también se puede realizar a lo largo de un largo período y, si compras billetes rasca y gana por 1.000 o 2.000 euros cada mes a través de un sistema de billete electrónico, esto también se notará con el tiempo, según la legislación fiscal. profesor.
Peso pesado político
Didier Reynders no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Ha sido un peso pesado político durante años. Fue ministro de Finanzas entre 1999 y 2011 y ministro de Asuntos Exteriores hasta 2019. Si un juez de instrucción quisiera detenerlo o llevar el caso ante los tribunales, sería necesario una votación en la Cámara, escribe la tarde. La Fiscalía de Bruselas señala que la presunción de inocencia se aplica plenamente.
