“Los transportistas ciertamente no son los únicos actores involucrados aquí, ya que un nuevo conjunto de documentos arroja luz sobre cómo los banqueros también están facilitando el comercio mundial del petróleo iraní. »
Sugieren que los pagos por un total de millones de dólares, que involucran tanto a la Víctor 1 y los cuatro barcos cuyos cargamentos fueron incautados estaban gestionados por Eurobank Ergasias. Con sede en Atenas, es uno de los bancos más grandes de Grecia, con activos por valor de 100 mil millones de dólares.
Pregunté al banco si sabía que los pagos que gestionaba estaban relacionados con el petróleo iraní, qué controles de diligencia debida había llevado a cabo y si seguía haciendo negocios con Gialozoglou después de que sus barcos fueran incautados. Su portavoz se negó a responder y dijo que “es nuestra política” no comentar sobre relaciones específicas con clientes. El banco, continuó, estaba comprometido a cumplir “todos los estándares legales y regulatorios aplicables” y tenía “marcos de cumplimiento rigurosos” para garantizar que todas las transacciones fueran “monitoreadas”.
Eurobank Ergasias no es el único banco involucrado en este caso. Los documentos cubren varias otras transacciones durante el período 2019-23, cada una por valor de millones de dólares e involucran todo, desde el arrendamiento de una plataforma de perforación hasta envíos de productos petroleros iraníes desde Bandar Abbas. Los detalles abarcan una mezcla compleja de compañías energéticas e instituciones financieras, pero muchas están vinculadas en última instancia a Kuwait Finance House (KFH), parcialmente propiedad del gobierno kuwaití y uno de los bancos islámicos más importantes del mundo. Me he dirigido a Kuwait Finance House, así como a otras instituciones y bancos mencionados en los documentos, adjuntando los documentos pertinentes en mis correos electrónicos. Ninguno de ellos respondió.
En teoría, por supuesto, los estadounidenses tienen varias formas de abordar la evasión de sanciones. Más allá de confiscar los buques afectados o sus cargamentos –como hicieron con estos buques con destino a Venezuela en 2020– también pueden imponer lo que se llama “sanciones secundarias”. Eso significa imponer sanciones a cualquier empresa o individuo que comercie petróleo con Irán, congelar sus activos en Estados Unidos y multar o procesar a cualquier ciudadano estadounidense que haga negocios con ellos.
En teoría, una vez más, las reglas aquí son estrictas: un experto en sanciones me dice que simplemente fijar el precio de las transacciones relacionadas con el petróleo iraní en dólares estadounidenses podría convertir a una empresa o banco extranjero en “presa fácil” si Trump decidiera restablecer su campaña de “máxima presión”.
Sin embargo, como muestran claramente los documentos, la brecha entre teoría y práctica es enorme. Aparte de los trucos de la industria (manifiestos falsos y redes de propiedad enredadas), International Marine Services nunca ha estado sujeto a sanciones de Estados Unidos. Tampoco Eurobank Ergasias, lo que también se aplica a las demás entidades mencionadas en los documentos.
No es que la situación sea desesperada. En los últimos meses, la administración Biden ha intentado impedir que Irán venda petróleo negro. En octubre, por ejemplo, sancionó a 10 empresas extranjeras de transporte y energía, con sede en países como los Emiratos Árabes Unidos y Liberia. A principios de este mes, añadió 35 “entidades y buques” más a su lista de sanciones.
Trump, por su parte, vuelve a prometer ser firme. Fuentes cercanas a él informan que esta vez planea “llevar a Irán a la quiebra lo antes posible”.
El éxito en este caso podría tener repercusiones de amplio alcance. La eliminación del liderazgo de Hezbollah en el Líbano y la degradación de sus activos militares por los ataques aéreos israelíes ya han precipitado la caída de Assad en Siria. Sin un aliado crucial en la región, eso deja al régimen iraní más débil y vulnerable de lo que ha sido en décadas, y esto, dicen fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, en un momento en que su popularidad interna se encuentra en un nivel históricamente bajo. Con riesgos como estos, no sorprende que Ben Taleblu sostenga que, si la estrategia de máxima presión de Trump se hubiera aplicado rigurosamente durante la era Biden, Oriente Medio no estaría ahora sumido en guerras que comenzaron el 7 de octubre.
Sin embargo, aunque los republicanos seguramente tomarán la amenaza iraní más en serio que sus predecesores demócratas, detener el flujo de petróleo ilícito no será fácil. “Implica algo más que consumidores”, dice Norman Roule, un veterano de 35 años en la CIA y ahora asesor principal del grupo de expertos activista Unidos Contra un Irán Nuclear. “Esto requiere normas claras y estrictas para garantizar que los bancos internacionales no faciliten las transferencias financieras asociadas con las ventas ilegales de petróleo. »
Para que eso suceda, añade Roule, Estados Unidos tendría que considerar inmediatamente cuestionable cualquier trato con Irán, aunque Washington también debe presionar a otros gobiernos para que asuman sus responsabilidades en serio. La presión máxima, al parecer, implicará un esfuerzo conjunto.
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