¡Trafigura, uno de los mayores comerciantes de materias primas y petróleo, una vez más víctima de fraude! Después de un gigantesco fraude con el níquel descubierto hace dos años, se dice que se ha producido otro fraude, esta vez relacionado con el combustible, en Mongolia. Monto mencionado: $1,1 mil millones.
El fraude de unos pocos millones o unas pocas decenas de millones de dólares no es sorprendente, o casi no sorprende, en el mundo del comercio. Pero más de mil millones de pérdidas son enormes y sorprendentes, confía un comerciante de petróleo. En un comunicado de prensa publicado el 30 de octubre, Trafigura habla de « infracciones graves » para calificar los hechos.
Las malas prácticas se habrían producido a lo largo de cinco años y habrían sido descubiertas a finales de 2023, según la agencia Bloomberg, tras un control interno combinado con una investigación externa.
En Mongolia, donde se produjo el fraude, Trafigura es uno de los principales proveedores de combustible. Debido a las regulaciones locales, Trafigura solo puede realizar entregas en la frontera. Son entonces los distribuidores locales quienes se encargan del marketing a nivel nacional.
Trafigura vendió a crédito a sus socios locales y esperó hasta que ellos mismos hubieran cobrado antes de recibir el reembolso. Pero estos socios locales supuestamente no cumplieron con sus plazos a tiempo y acumularon una enorme deuda con Trafigura durante cinco años, una deuda que se descubrió oficialmente mucho más tarde. ¿Quizás porque había estado oculto internamente? Trafigura no ha detallado los mecanismos en juego, la investigación aún está en curso, pero ya sabemos que varios empleados del grupo en Ulán Bator han sido suspendidos.
« Cadena compleja de transacciones »
Según la agencia Reutersel principal socio local, Lex Oil, habría admitido que le debía a la empresa más de la mitad de los 1.100 millones de dólares en daños evaluados por Trafigura.
Pero el déficit también estaría en otra parte: el gigante suizo afirma haber pagado facturas infladas basándose en documentos falsos. En cierto modo, un fraude a dos niveles. Trafigura, por su parte, menciona un “ Cadena compleja de transacciones con un pequeño número de socios locales. “. Un fraude que podría costarle 1.100 millones de dólares, cantidad ya provisionada por la casa comercial.
Este nuevo escándalo se hizo público pocas semanas antes de que el presidente asumiera el cargo. nuevo jefe de Trafiguraen enero. Esto a pesar de que, dentro de unos días, el comerciante suizo y varios de sus antiguos directivos serán llamados a comparecer ante un tribunal suizo por sospechas de corrupción en Angola.
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