El primer juez de instrucción de la Unidad Judicial Económica y Financiera emitió hoy orden de prisión preventiva contra un abogado implicado en el caso Youssef Mimouni, relacionado con actos de corrupción financiera, creación de activos en el extranjero sin autorización del Banco Central e intento de exportación de fondos. en el extranjero.
Así, después de haber dictado ayer una prohibición de viajar que afectaba a una treintena de personas implicadas en investigaciones relacionadas con el empresario Youssef Mimouni, entre funcionarios, abogados, jueces y expertos jurídicos, el juez de instrucción del polo sistema judicial económico y financiero emitió una nueva orden de prisión preventiva.
Ya había emitido órdenes de detención contra Youssef Mimouni, uno de sus familiares, así como contra directivos de un banco público, entre ellos un ex director general del banco y el propietario de una empresa de consultoría.
Además, ordenó el congelamiento de bienes, cuentas bancarias, así como transferencias de propiedad de inmuebles pertenecientes a algunos de los involucrados, como parte de medidas cautelares, en espera de que finalicen las investigaciones relacionadas con el caso.
Este caso estaría vinculado al del Banco BH, donde el 23 de octubre se emitieron órdenes de arresto contra Mimouni, su hijo y el ex director general del banco, en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra a una red de 55 personas. , incluidos los empleados del banco.
La investigación reveló un complejo sistema de malversación de fondos públicos y vínculos con diversos actores judiciales y administrativos. Los cargos incluyen lavado de dinero, abuso de poder, corrupción y falsificación de documentos.
