Con 40 o 50 dólares, dos quebequenses y sus cómplices robaron más de 12 millones de dólares a innumerables víctimas estadounidenses gracias a un ingenioso plan. Los dos hombres corren ahora el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos, donde les espera la justicia.
Publicado a las 5:00 a.m.
Lo que necesitas saber
- Dos quebequenses, Steven Kennedy y Sayyid Shahzanish Quadri, están acusados en Estados Unidos de haber participado en un fraude de más de 12 millones de dólares.
- Los dos hombres supuestamente hicieron una fortuna extrayendo pequeñas sumas de 40 o 50 dólares de sus víctimas.
- El Ministro Federal de Justicia deberá decidir si serán extraditados a los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses sospechan que Sayyid Shahzanish Quadri, de 47 años, residente en Sainte-Julie, y Steven Kennedy, de 55 años, en Saint-Léonard, han desempeñado un papel importante en este fraude a gran escala. Entre 2017 y 2021, su grupo criminal supuestamente intentó extraer 30 millones de dólares de miles de víctimas.
A petición de las autoridades estadounidenses, Sayyid Shahzanish Quadri fue detenido en el aeropuerto Trudeau de Montreal en noviembre de 2023, cuando se disponía a volar a Doha sin billete de regreso. En cuanto a Steven Kennedy, alias Steven Morgan, es objeto de una medida de extradición desde febrero de 2024.
A mediados de noviembre, la jueza Éliane B. Perreault del Tribunal Superior de Quebec ordenó el encarcelamiento de los dos hombres. Un paso importante en el proceso de extradición. Su destino está ahora en manos del ministro federal de Justicia, Arif Virani. El Tribunal de Apelación, sin embargo, los puso en libertad bajo condiciones hasta que el ministro decida. Tiene 90 días para hacerlo.
FOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVOS DE LA PRESSE
Sayyid Shahzanish Quadri (al fondo), en el juzgado de Montreal, en octubre
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos inició la investigación en 2019 y no escatimó esfuerzos para descubrir a los estafadores: consiguió millones de correos electrónicos y documentos como parte de decenas de órdenes de registro.
Pequeñas cantidades cargadas periódicamente
El presunto esquema fraudulento es el siguiente: el grupo crea empresas falsas que supuestamente ofrecen un servicio, por ejemplo, computación en la nube (nube) para almacenar datos informáticos. Al mismo tiempo, los cómplices obtienen información bancaria y personal de posibles víctimas.
Para aprovechar esta información sin llamar demasiado la atención, los conspiradores encontraron una solución original: debitar periódicamente pequeñas cantidades de las cuentas bancarias de las víctimas, a menudo entre 40 y 60 dólares.
Cuando el banco hace preguntas, los estafadores afirman que los débitos fueron autorizados por las víctimas para supuestos servicios de computación en la nube.
En una demanda civil en Estados Unidos, una víctima relata, por ejemplo, haber descubierto un retiro sospechoso de 45 dólares de su cuenta por parte de la empresa “Ecloud Secure”. En total, se debitaron 405 dólares de su cuenta. Sin embargo, ella nunca había oído hablar de esta empresa. Casos como el suyo se cuentan por miles.
Según investigadores estadounidenses, cuatro empresas falsas, entre ellas Dollar Web Sales, debitaron más de 12 millones de dólares a miles de víctimas en sólo tres o cuatro años.
Sayyid Shahzanish Quadri y Guy Benoit, presunto cómplice de la fuga, controlaban Dollar Web Sales, según las autoridades estadounidenses. En 18 meses, este sitio web de apariencia profesional tomó 1,5 millones de dólares estadounidenses de las cuentas bancarias de las víctimas. Los dos hombres habrían recibido 560.000 dólares cada uno, descontando diversos gastos.
“Quadri vendía regularmente la información personal y financiera de las víctimas a Benoit. Eran socios en las operaciones de Dollar Web Sales”, alega un abogado estadounidense en un documento judicial.
Sobre el papel, era una tal Debra Vogel, una estadounidense de Las Vegas, propietaria de Dollar Web Sales. Según las autoridades estadounidenses, fue Sayyid Shahzanish Quadri quien la personificó en la correspondencia.
Según las autoridades estadounidenses, Steven Kennedy gestionaba y operaba activamente la empresa falsa Cloud NV. Se alega que entre 2019 y 2021, Cloud NV realizó 68.650 débitos por un total de 2,7 millones de dólares.
Según las pruebas reunidas por los investigadores, Steven Kennedy fue el mentor de su presunto cómplice Guy Benoit. Este último a menudo recibió consejos de Steven Kennedy sobre muchos aspectos del plan fraudulento, alegan los investigadores.
Según los informes, Guy Benoit voló a Chipre en 2016 para evitar la extradición a Estados Unidos. Todavía lo buscan. Según las pruebas, Sayyid Shahzanish Quadri visitó a Guy Benoit en Chipre en diciembre de 2019.
