(Agence Ecofin) – La mayor vigilancia de Costa de Marfil por parte del GAFI revela lagunas estratégicas identificadas en su régimen de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
Costa de Marfil acaba de unirse a la lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), comúnmente conocido como ” lista gris “. El anuncio se realizó durante los resultados del plenario del organismo, realizado del 23 al 25 de octubre de 2024.
La presencia de este país de África occidental en esta lista denota lagunas estratégicas identificadas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). La organización subraya, sin embargo, que el Estado de Costa de Marfil se compromete a resolver estas deficiencias en los plazos acordados en el marco de una mayor vigilancia por parte del GAFI.
« Desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (MER) en junio de 2023, Costa de Marfil ha logrado avances significativos en varias de las acciones recomendadas contenidas en su REM. […] Costa de Marfil seguirá trabajando con el GAFI para implementar su plan de acción », podemos leer en la nota informativa de la organización.
Desde hace varios años, el país ha adoptado una serie de medidas encaminadas a fortalecer sus mecanismos ALA/CFT. Entre ellos, podemos citar la adopción de leyes que rigen las transacciones financieras, el establecimiento de un comité interministerial para coordinar iniciativas, así como evaluaciones periódicas por parte de organizaciones internacionales como el FMI y el Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de Dinero en África Occidental (GIABA). ).
En 2023, la nación Éburnée obtuvo una puntuación de 40/100, lo que la sitúa en el puesto 87 entre 180 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, lo que supone una mejora con respecto a la puntuación de 37/100 obtenida el año anterior.
Cabe señalar que durante el mismo plenario también se agregaron a esta lista Argelia y Angola, mientras que Senegal fue eliminado, después de haber cumplido con los requisitos del GAFI.
Charlene N’dimon
Senegal
