Dos ciudadanos suizos están acusados de mover un millón de francos, 34 millones de euros y alrededor de 830 kilos de oro a través de fronteras durante al menos cuatro años. Están siendo procesados por lavado de dinero calificado por el Ministerio Público de la Confederación (MPC).
La autoridad está procesando a los dos hombres, de 56 y 63 años, ante el Tribunal Penal Federal, que ahora tiene competencia, indicó el jueves en un comunicado de prensa.
Como parte de una red de conspiración que opera a nivel internacional, se les acusa de haber recibido en efectivo bienes de origen criminal, especialmente en forma de dinero, de personas desconocidas en Italia, Holanda y Alemania. Estas sumas llegaron a Suiza entre la primavera de 2019 y junio de 2023.
cachés en los coches
Según la fiscalía, los acusados transportaban el dinero en escondites instalados en vehículos. Principalmente en Italia, lo cambiaban por oro que luego transportaban a Suiza sin declararlo.
Tras una escala en territorio suizo, volvieron a cruzar la frontera y transportaron los bienes en avión a Estambul o Dubái, o en coche o camión a Alemania y Turquía.
Ganancia de medio millón de francos
Los activos transportados proceden de grandes operaciones de tráfico de drogas en Europa e internacionalmente, informa el MPC. Los acusados lo sabían, o al menos lo consideraron como una posibilidad con la que podían vivir, señala. Obtuvieron unos beneficios de unos 500.000 francos.
Los dos hombres fueron arrestados en junio de 2023 como parte de una operación conjunta con las autoridades italianas. Al admitir los hechos, se les imputa en procedimiento simplificado, lo que permite una tramitación más rápida del caso.
ats/mera
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