La policía marroquí ha solicitado la emisión de una orden de detención internacional contra un canadiense-marroquí al que consideran el “chantajista” de una red de extorsión que habría causado unas 2.000 víctimas en Quebec.
Publicado a las 1:23 a.m.
Actualizado a las 5:00 a.m.
Abdelmejid Tounarti, que recientemente vivió en la región de Capitale-Nationale, es calificado por las autoridades marroquíes de “profesional del chantaje y la difamación” en una sentencia que condena a uno de sus presuntos cómplices a tres años de prisión en Marruecos.
“Todo esto es infundado, son mentiras, basadas en el testimonio de un mentiroso”, reaccionó el Sr. Tounarti, a quien contactamos por teléfono a un número con código de área de Quebec.
Este canadiense-marroquí, de 46 años, dirige desde hace varios meses la página de Facebook Lfercha, cuyo nombre significa “el escándalo” en árabe.
Calificada como un “sitio de noticias” administrado desde Quebec, la página fue utilizada para llevar a cabo “actos de chantaje, difamación así como amenazas de abuso e invasión de la privacidad” contra aproximadamente 2.000 empresarios y funcionarios residentes en Marruecos, escribe la sentencia en Árabe, traducido mediante la herramienta Google Translate.
El plan implica el uso de hawala, un sistema informal de cambio de moneda que escapa a la supervisión fiscal (ver recuadro).
Documentos de la Brigada Nacional de Policía Judicial de Marruecos indican que el Sr. Tounarti es objeto de una “búsqueda nacional” para arrestarlo cada vez que ingresa a Marruecos. Los documentos también mencionan una solicitud de orden de detención internacional por parte de las autoridades marroquíes.
Víctimas colaterales de Quebec
El mecanismo de transferencia de dinero que beneficiaría al Sr. Tounarti se describe en detalle en una sentencia marroquí que condena al canadiense-marroquí, Redouane Benallal, a tres años de prisión por su participación en el plan de extorsión.
Benallal fue “sorprendido con las manos en la masa” en diciembre pasado tratando de cobrar dinero en Marruecos a un empresario a quien Tounarti supuestamente le pidió 250.000 dirhams (33.600 dólares canadienses) a cambio de no publicar información confidencial.
Esta víctima denunció inmediatamente el plan ante los agentes de policía marroquíes, que durante su detención encontraron a Benallal un permiso de conducir de Quebec y 20.000 dirhams, según indican documentos judiciales.
Según la investigación, el dinero del chantaje fue pagado por Benallal en dirhams a la cuenta bancaria marroquí de uno de sus amigos que vive en Montreal, Mohamed Rmili.
Posteriormente, el Sr. Rmili dijo que se reunió “cuatro o cinco veces” con Abdelmejid Tounarti para darle 5.000 dólares en efectivo, pero sin saber por qué. “Me dijeron que era para importar y exportar productos alimenticios, como aceite de oliva. No me dieron más detalles, sólo quería servirles”, afirma.
El Sr. Tounarti niega haber recibido estas sumas de Mohamed Rmili.
Las cuentas bancarias marroquíes del Sr. Rmili fueron congeladas como parte de la investigación marroquí.
Denuncia ante la SPVM
En los últimos días, el hijo de Redouane Benallal, Youssef, ha presentado una denuncia ante el SPVM, afirmando ser él mismo víctima de extorsión por parte de Abdelmejid Tounarti.
Dijo que proporcionó a la SPVM extractos bancarios de BMO que mostraban que pagó personalmente 7.800 dólares al Sr. Tounarti. “Unas semanas antes de ser arrestado, mi padre me pidió que transfiriera este dinero a Tounarti sin decirme por qué. Estaba muy estresado y me dijo que era complicado”, afirma Youssef Benallal.
El señor Tounarti colgó cuando Prensa Le interrogó sobre estas transacciones.
Youssef Benallal afirma que, una vez encarcelado su padre, Abdelmejid Tounarti exigió 220.000 dirhams a la pareja de su padre, que también vive en Marruecos, amenazándolo con publicar información sobre él en Lfercha. Esta afirmación está corroborada por un mensaje de texto procedente del teléfono canadiense del Sr. Tounarti, una captura de pantalla que Youssef proporcionó a Prensa.
FOTO OLIVIER JEAN, LA PRENSA
Youssef Benallal, que afirma ser víctima de extorsión por parte de Abdelmejid Tounarti
Me explicaron que la policía no puede hacer mucho porque mi padre no está en condiciones de testificar y mi madrastra no está en Canadá. Sólo tienen que llamar a la policía marroquí y tendrán una idea completa de la situación. [Abdelmejid] Tounarti es objeto de cientos de denuncias en Marruecos.
Youssef Benallal, presunta víctima
febrero pasadoPrensa informó del caso de otro canadiense-marroquí de la región de Gatineau a quien le confiscaron el pasaporte y le prohibieron salir de Marruecos durante casi tres meses. Esta persona, que transfirió dinero al Sr. Tounarti desde su cuenta en Desjardins, acabó siendo exonerada por las autoridades marroquíes tras demostrar que se había implicado en la trama sin su conocimiento.
Según nuestra información, este hombre se negó a presentar una denuncia ante las autoridades policiales canadienses una vez que regresó a Canadá.
Lea “Desde Quebec, escapa de la justicia marroquí”
¿Qué es la hawala?
Hawala es un método informal de transferencia de fondos, ampliamente utilizado por miembros de la diáspora, para eludir los límites a las transferencias de moneda nacional y evadir la mirada de las autoridades fiscales. Se basa en la confianza, pero puede contravenir la Ley sobre el producto del delito de blanqueo y financiación del terrorismo.
Una persona en el país “A” que desea transferir una suma a otra persona en el país “B” encuentra un intermediario confiable que tiene acceso a una cuenta bancaria en cada uno de los dos países. Como este intermediario viaja de un país a otro y necesita liquidez en ambos países, se beneficia de transferir dinero entre diferentes individuos que se encuentran en cada uno de ellos. La prueba de que la transferencia efectivamente se ha realizado generalmente se realiza mediante fotografías de las transacciones enviadas a aplicaciones de mensajería instantánea como Mensajero O WhatsApp.
Denis Meunier, consultor en prevención de fraude y especialista en blanqueo de dinero, señala, sin embargo, que cualquiera que participe en una hawala sin estar registrado como “empresa de servicios monetarios” en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) se arriesga hasta 250.000 dólares. en penas y dos años de prisión.
“El hawala se puede hacer legítimamente, siempre y cuando estemos registrados en FINTRAC y nos sometamos a todo tipo de obligaciones”, insiste.
