El banco online británico Starling recibió el miércoles una multa de casi 29 millones de libras (35 millones de euros) del organismo de control de los mercados financieros británico (FCA) por “una laxitud impactante” en sus controles, lo que expuso “el sistema financiero para criminales”. Fundada en 2014, Starling ha experimentado un crecimiento meteórico en el mercado del Reino Unido, de alrededor de 43.000 clientes en 2017 a 3,6 millones en 2023, pero “Las medidas para combatir los delitos financieros no han seguido el ritmo”señaló la FCA en un comunicado de prensa. Starling ha mostrado una laxitud sorprendente”, dijo Therese Chambers, jefa de vigilancia de mercado de la FCA. “Han expuesto en gran medida el sistema financiero a los delincuentes y a los sujetos a sanciones”ella denunció.
El banco es sancionado por “deficiencias” en el control de estas personas o entidades, sino también porque el banco “violado repetidamente” se le impone la obligación de no abrir cuentas para clientes de alto riesgo, dijo el regulador. Starling, quien “Acepta plenamente las conclusiones” de la FCA, “se arrepiente y se disculpa” derramar “los fallos que llevaron” A esta decisión, el banco reaccionó en un comunicado de prensa separado, en el que precisó que él mismo había informado a la FCA de sus deficiencias. “Estos problemas pertenecen al pasado”prometió David Sproul, presidente del consejo de administración del banco.
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Starling recibió una reducción del 30% en el monto de la multa por aceptar resolver los problemas reportados. De lo contrario, se le habría impuesto una multa de casi 41 millones de libras, afirmó el regulador.
