Criptomonedas non gratas. Las autoridades suecas están intensificando sus esfuerzos contra intercambios de criptomonedas no reguladosclasificar a determinados operadores como actores clave en el blanqueo de capitales. De hecho, en un informe reciente publicado por el policía sueca y elUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) el papel cada vez mayor de las plataformas criptográficas en las actividades delictivas organizadas, incluidas lavado de dinero es denunciado. Esta decisión llega en un momento en el que cadena de bloques y las criptomonedas se están convirtiendo en herramientas ampliamente utilizadas, no sólo para pagos institucionales transfronterizos, sino también para actividades ilegales a gran escala. Actividades que amenazan al MNBC del país. Explicaciones.
Plataformas de criptomonedas: una amenaza emergente para Suecia
Según el informe de la UIF, las plataformas no reguladas se han convertido en “blanqueadores de dinero profesionales” (PML), operando sin licencia para convertir ingresos criminales en criptomonedas o viceversa. Estas transacciones ilícitas representan un problema importante para las autoridades, que consideran a los proveedores de estos servicios facilitadores del crimen organizado. Allá policía sueca identificó cuatro perfiles principales de blanqueadores, incluidos operadores de plataformas tipo “nodo”, “hawala”, “activos” y “proveedores de intercambio de plataformas”.
« Los proveedores ilícitos de criptomonedas son una amenaza creciente para los esquemas de lavado de dinero y un elemento crucial en la expansión de los mercados criminales. »
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Los métodos utilizados por estos actores van desde la conversión de efectivo en criptomonedas, a través de reuniones físicas, hasta rápidas transacciones digitales a través de plataformas peer-to-peer. La necesidad de anonimato y evitar las regulaciones son las principales motivaciones de los delincuentes que eligen estas plataformas en lugar de los intercambios regulados.
El papel central de las plataformas en el blanqueo de capitales
Las plataformas ilegales de criptomonedas juegan un papel clave en el lavado de dineroSe utiliza para limpiar fondos de drogas, fraude y otras actividades ilícitas. Aunque algunas de estas plataformas funcionan de forma semitransparente, a menudo en foros públicos o mercados de igual a igualel mayoría de los intercambios no regulados permanecen ocultos en redes criminales internacionales bien organizadas.
El informe sueco destaca la necesidad de que las fuerzas del orden fortalezcan su presencia en las plataformas de criptomonedas. Él pide un cooperación internacional para combatir este delito transfronterizo. También se insta a las entidades sujetas a obligaciones legales, como bancos, proveedores de servicios financieros y plataformas comerciales, a que intensifiquen sus esfuerzos para detectar e informar. transacciones sospechosas.
Las cifras proporcionadas por el UIF sueca son preocupantes. Entre 2020 y 2023, las autoridades fiscales suecas descubrieron que 18 empresas mineras criptomonedas habían presentado información fiscal engañosa o incompleta, buscando evitar impuesto al valor agregado (IVA). La investigación reveló enormes deudas impagas de 90 millones de dólares debido a estas prácticas ilegales. Una observación que, lamentablemente, no ha hecho más que endurecer la política fiscal del país hacia los mineros de criptomonedas.
