El GAFI ha colocado al principado de Mónaco en la lista gris de países bajo vigilancia hasta 2026. El organismo internacional encargado de evaluar la acción de los Estados en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo espera provocar reformas en materia de transparencia financiera en los países afectados. La respuesta monegasca no se hizo esperar.
El gobierno monegasco sólo esperó un fin de semana para dar garantías al GAFI.
La percepción de la realidad del tema puede haber tardado mucho en llegar en todos los círculos, no sólo dentro del gobierno. Pero nuestro modelo de negocio no es ni nunca ha sido el de atraer a los estafadores.
Pierre-André Chiappori, Ministro de Finanzas y Economía del Principado
El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo internacional encargado de evaluar la acción de los Estados en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Reunido el 28 de junio en sesión plenaria, puso a una veintena de países bajo vigilancia reforzada, dont Mali, Vietnam, Yemen, Venezuela y el principado de Mónaco.
Mensaje recibido por el gobierno que realizó una conferencia de prensa este lunes 1 de julio y que adelantó fechas.
El plan monegasco para suscribir la solicitud del GAFI se extiende a lo largo de 18 meses. El Principado ha actualizado su arsenal administrativo, jurídico y judicial. Ya, desde finales de 2022, se ha embarcado en una serie de reformas, con nuevos textos legales, refuerzos materiales y humanos y la creación de una Autoridad Monegasca de Seguridad Financiera (AMSF) o una organización encargada de gestionar los activos incautados. Se iniciaron tras un informe de Moneyval, el organismo contra el blanqueo de dinero del Consejo de Europa.
Obviamente, el GAFI quiere que las reformas continúen y quiere más garantías. Pierre-André Chiappori considera que se ha hecho mucho desde este informe Moneyval.
El 80% de las insuficiencias detectadas por Moneyval han sido resueltas y quedan alrededor de diez puntos por resolver, según un calendario destinado a salir de la lista gris en 18 meses.
Pierre-André Chiappori, Ministro de Finanzas y Economía del Principado
El GAFI exige una mejor metodología para evaluar los riesgos de blanqueo de dinero, de fraude fiscal o incluso de pruebas de los intercambios entre Mónaco y el extranjero, en particular de las medidas adoptadas desde el Peñón para obtener información o incautaciones en el extranjero.
El GAFI también quiere sanciones y confiscaciones.
Se introdujo un delito de presunción de lavado de dinero para facilitar el procesamiento en caso de opacidad de los fondos. Se están llevando a cabo decenas de investigaciones sobre blanqueo de dinero, el número de condenas ha aumentado de dos en 2022 a unas diez en 2023 y antes de finales de año podrían juzgarse casos bastante problemáticos e importantes en este ámbito.
Stéphane Thibault, fiscal general
“Al mismo tiempo, el año pasado se incautaron bienes por valor de 200 millones de euros, pero las confiscaciones requieren condenas firmes, lo que puede llevar tiempo. -dijo de nuevo el magistrado.
La justicia también necesita magistrados y secretarios, un desafío cuando la población nacional es sólo de 9.720 monegascos. Así, sobre el 27 magistrados actualmente en ejercicio en el tribunal, 19 son secundados por Francia, cuyo número es limitado. Mónaco tiene previsto formar abogados y utilizar magistrados honorarios.
Lo cierto es que la inclusión en la lista gris del GAFI podría complicar las transacciones con un refuerzo de los controles, pero el Ministro de Finanzas y Economía quiere ser tranquilizador.
“No tuve la impresión de que hubiera gran preocupación entre los actores económicos, que se habían preparado para esta eventualidad.asegura.
