Las autoridades francesas realizaron 26 detenciones y se incautaron del equivalente a 11 millones de euros, invertidos por el grupo criminal en coches de lujo, joyas, criptomonedas… y vales de comida.
Una patada en el hormiguero. La policía de fronteras francesa y el grupo de investigación interministerial de Bobigny desmantelaron una importante red de tráfico de inmigrantes, detuvieron a 26 personas y confiscaron el equivalente a 11 millones de euros, anunció Europol el jueves 28 de noviembre. Desde el inicio de sus actividades en 2022, el grupo ha facilitado la entrada en territorio francés de varios miles de personas, todas ellas procedentes del subcontinente indio (India, Sri Lanka y Nepal).
Los contrabandistas, pertenecientes a múltiples pequeños grupos implicados en diversas actividades delictivas, obtuvieron visas de trabajo, turísticas o médicas falsas para permitir a los inmigrantes llegar a la Unión Europea a través de países africanos o Dubái (Emiratos Árabes Unidos). A cambio, los delincuentes exigían entre 15.000 y 26.000 euros por persona, dependiendo del nivel del servicio ofrecido. Quienes pagan la tarifa más alta podrían beneficiarse de billetes de avión obtenidos ilegalmente, documentos de identidad falsos y “otros recursos que les permitan facilitar su viaje”especifica la Agencia Europea de Policía Criminal.
Cientos de millones de euros de beneficio
La red generaba mucho dinero: varios cientos de millones de euros, estiman las autoridades. Sumas monstruosas que la red logró blanquear a través de empresas fantasma, la recompra y reventa de oro y a través de “l’hawala”. yo«hawala» es un sistema de pagos, alentado por el Corán, que abandona a los bancos en favor de“operadores” individuos, a menudo ubicados en negocios tipo tiendas de conveniencia, escapando de la vigilancia de las autoridades financieras. A través de esto, los contrabandistas hacen circular dinero en las sombras. Para blanquear parte del dinero recuperado, la red también obtuvo… «entradas-restaurante»añade Europol.
Las autoridades francesas, apoyadas en particular por las de Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido, han llevado a cabo tres oleadas de detenciones en los últimos meses. El 12 de marzo fueron detenidos 13 traficantes de migrantes y 6 “blanqueadores”parte de una red de«hawala». Se sospecha que recibió y transfirió 50 millones de euros al año a la organización criminal. El 25 de junio fueron detenidos dos traficantes de oro que blanqueaban 5 millones de euros al año. Finalmente, este noviembre, un sacerdote tamil fue detenido, junto con otras cuatro personas, encarceladas por haber blanqueado 200 millones de euros en empresas públicas.
Durante los registros, las autoridades incautaron nueve casas y cuatro comercios (el equivalente a 3,4 millones de euros), 23 vehículos de lujo (752.000 euros), oro y joyas (5 millones de euros), máquinas para fabricar joyas (500.000 euros) y 1.700 vales de comida. , 350.000 euros en efectivo y 400.000 euros en materiales de construcción. También fueron incautadas 35 cuentas bancarias, por un valor total de 440.000 euros. La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (Oltim) en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.
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