Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron acusadas el viernes 22 de noviembre de fraude de pandillas organizadas, según una fuente cercana al caso. Cuatro sospechosos se encuentran en prisión preventiva y uno bajo supervisión judicial. La justicia se pronunciará más adelante sobre la suerte de otras dos personas.
Los siete, de entre 30 y 53 años, son sospechosos de ser delincuentes de altos vuelos que utilizaron billetes falsos para comprar relojes Rolex de lujo, dijo la gendarmería nacional a franceinfo. Entre los siete sospechosos hay cinco hombres y dos mujeres. Cinco son de nacionalidad francesa y dos serbios.
La investigación comenzó a finales de 2023, cuando un vendedor dijo a la policía que había sido defraudado por dos hombres. Le había ordenado a su hijo que vendiera un Rolex de colección a compradores en un hotel cerca del aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle. La transacción se realiza en una sala privada alquilada para tal fin. Aparecen una pareja de compradores y entregan 120.000 euros en efectivo.
Pero no todo sale según lo previsto, como explica el coronel Denis Hebinger, director de la sección de investigación de Versalles: “El vendedor se siente confiado. Se encuentra ante personas que se presentan bien, que han alquilado una habitación privada en un hotel. Hay un fajo de billetes pasando por un mostrador -siempre el mismo fajo- mientras una bolsa se llena de billetes falsos. notas Una bolsa que se le entrega al final de la venta, pero en ese momento ya es demasiado tarde para que se dé cuenta de que está llena de falsificaciones..
Responsable de la investigación, la Sección de Investigación de Versalles (SR) identifica un equipo de criminales de los Balcanes. La especificidad de este último es movilizar “prendas” de diversos delincuentes en toda Europa, como explica Denis Hebinger: “Tenemos un equipo que se forma en el que cada persona tiene sus ‘cualidades’ o ‘talentos’. Está el equipo que hace contacto, que presenta bien, el equipo que habla por teléfono y que localizará los relojes para las ventas internacionales y el equipo que se encargará de vender la mercancía, que será un equipo diferente y que presentará igual de bien”.
Además del dúo de compradores falsos que gestionan los billetes en Roissy-Charles-de-Gaulle, los gendarmes también identificaron a revendedores especializados en la detección de relojes de lujo puestos a la venta, un principal, un falsificador proveedor de billetes falsos instalado en Marsella, y revendedores. Por ejemplo, el reloj Roissy se puso a la venta en Italia.
El martes 19 de noviembre las autoridades decidieron iniciar las detenciones. La operación está coordinada por la Sección de Investigación (SR) de Versalles. Realiza detenciones en Bocas del Ródano, Sena-San Denis, Paso de Calais y el Norte, pero también en Ámsterdam (Países Bajos), con el apoyo de agentes de policía holandeses, el Grupo Interministerial de Investigación (GIR) de Pontoise, la SR de Marsella, la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia Viajera (OCLDI) y los grupos de gendarmería de la Val-d’Oise, Paso de Calais y el Norte.
Se buscaron catorce direcciones. Las autoridades confiscaron seis relojes Rolex, cuatro sedanes alemanes, botellas de vinos prestigiosos, una piedra preciosa valorada en 400.000 euros y tarjetas Pokémon coleccionables, que pueden valer varias decenas de miles de euros, pero también varias decenas de miles de euros en efectivo y en cuentas bancarias, carteras de criptomonedas para evaluar o incluso billetes falsos.
