Dakar, 14 jun (APS) – Senegal, para luchar mejor contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, aplicando procedimientos de identificación, declaración y almacenamiento, imponiendo al mismo tiempo “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”, subraya el último informe de la Acción Intergubernamental Grupo contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental (GIABA).
“Senegal ha revisado su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) basándose en la actualización de su evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, indica GIBA en su informe de 2023.
Señala que el país ha “instituido un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro y ha implementado procedimientos de identificación, presentación de informes y almacenamiento”.
Senegal también ha “implementado un enfoque basado en el seguimiento de la información sobre los beneficiarios finales con miras a mejorar la transparencia de las entidades jurídicas y los acuerdos legales”.
Según GIABA, las autoridades también han “aplicado controles centrados en los riesgos de LD/FT a los sujetos obligados e impuesto sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”.
“Las autoridades competentes han publicado directrices y han impartido formación a los sujetos obligados”, se puede leer todavía en el informe del GIABA de 2023, según el cual se ha creado un registro de “beneficiarios reales para registrar y mantener información completa y actualizada sobre los beneficiarios reales”. de personas jurídicas y estructuras jurídicas”.
Senegal también ha puesto en marcha un sistema relativo a las empresas de financiación colaborativa, añade el informe, antes de señalar que “el seguimiento y el control de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) basados en el riesgo han [aussi] comenzar”.
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