Las cuentas en el Banco Internacional de Luxemburgo (BIL) desempeñaron un papel “central” en la transferencia de fondos desviados de Azerbaiyán. Así lo demuestra una investigación realizada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que ya había trabajado para revelar la opacidad de Luxemburgo en materia fiscal en el caso OpenLux, en 2021.
En su publicación, la OCCRP afirma que el papel del BIL se destaca en un informe de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), el FBI británico responsable de la lucha contra el crimen organizado.
Las acusaciones resaltan cómo millones de euros desviados del Banco Internacional de Azerbaiyán (IBA), el banco estatal de Azerbaiyán, fueron canalizados a Europa, a través de Luxemburgo, y utilizados para comprar propiedades de lujo en el Reino Unido y Francia.
Un administrador luxemburgués en el corazón del sistema
En el centro de este caso se encuentra el expresidente de la IBA, Jahangir Hajiyev, quien en 2016 fue condenado a quince años de prisión por un tribunal de Bakú por lavado de dinero.
Según el informe de la OCCRP, mientras era director de la IBA, dirigió un plan de lavado de dinero conocido como “Lavandería de Azerbaiyán”, a través del cual ayudó a transferir enormes sumas de dinero desde Azerbaiyán a Europa en nombre de las élites del Cáucaso. Estado petrolero, anfitrión de la COP29 esta semana.
Uno de sus principales intermediarios fue Khagani Bashirov, un empresario franco-azerbaiyano, que ayudó a Hajiyev y su familia a canalizar dinero desde Azerbaiyán hacia Europa y el Reino Unido a través del Gran Ducado. Una de las empresas que utilizó se llamaba VES Consultancy. Este último está actualmente en proceso de disolución, según el registro mercantil de Azerbaiyán.
Pero entre 2011 y 2015, al menos 175 millones de dólares pasaron por la cuenta de VES Consultancy en el BIL, de los cuales 14 millones de dólares procedentes de la IBA, según las investigaciones de la NCA, transmitidas por la investigación de la OCCRP. Se cree que otros 450 millones de dólares fluyeron a través de otras cuentas de VES Consultancy entre 2005 y 2015.
Bashirov controlaba una red de empresas en todo el mundo, pero Luxemburgo estaba en el centro de sus operaciones, con cientos de cuentas bancarias en el Gran Ducado, según la NCA. También creó una sociedad fiduciaria en Luxemburgo que, según la ANC, tenía como objetivo facilitar el desvío de fondos de Azerbaiyán. Esta empresa, Fortrust Global, supuestamente permitió la creación de empresas fantasma y proporcionó control total sobre sus documentos financieros, lo que facilitó la ocultación de flujos de fondos ilícitos. Según el registro mercantil de Luxemburgo, la empresa Fortrust Global pasó a llamarse Vallis and Pontem Advisory y se dio de baja en 2020, como podemos ver.
La OCCRP indica que el Sr. Bashirov ha sido acusado de falsificación, blanqueo de dinero y violación de obligaciones profesionales por parte del fiscal de Luxemburgo.
BIL reacciona
En respuesta a preguntas de Tiempos de Luxemburgoun portavoz de BIL dijo: “Como miembro responsable de la comunidad financiera, BIL está plenamente comprometido a mantener los más altos estándares de cumplimiento y transparencia en todos sus procesos, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La prevención y la lucha contra los delitos financieros es una prioridad esencial para el banco, y respetamos estrictamente el régimen de sanciones y las normas AML-CTF (la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, nota del editor)”.
En 2020, BIL fue multada con 4,6 millones de euros por la CSSF por deficiencias en sus procesos de lucha contra el blanqueo de capitales. En su momento, la CSSF no precisó los detalles de las infracciones, ni las transacciones ni las personas involucradas. Pero BIL había afirmado que la multa se derivaba de las inspecciones de la CSSF realizadas en 2017 y 2018 a clientes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Comprender Rusia y otros países que formaron parte de la ex Unión Soviética. Entre los cuales se encuentra Azerbaiyán.
Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de Tiempos de Luxemburgo.
Adaptación y ampliaciones: Christophe Lemaire.
