El ex comisario europeo Didier Reynders está en el centro de una investigación sobre presunto blanqueo de dinero mediante juegos de azar. Un método que plantea interrogantes sobre el uso de loterías para ocultar fondos de dudosa procedencia.
Según información recopilada por Le Soir y Follow The Money, el caso comenzó a raíz de un informe de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y de la Lotería Nacional en 2022, el único en cinco años por sospecha de blanqueamiento.
El martes se registró el domicilio de Didier Reynders y la policía lo interrogó.
El ex ministro es sospechoso de haber utilizado billetes de lotería para blanquear fondos, técnica que consiste en disfrazar el origen del dinero para hacerlo legalmente utilizable.
¿Cómo blanquear dinero con juegos de azar?
El proceso es simple pero arriesgado:
- Compra de billetes electrónicos o vales: La persona acude a los puntos de venta para comprar vales que van desde 1 hasta 100 euros, que luego se acreditan en una cuenta de jugador.
- Transferencia de ganancias: cualquier ganancia o incluso las apuestas no jugadas se pueden transferir a una cuenta bancaria. Esto permite que los fondos aparezcan como cantidades obtenidas legalmente a través de juegos de azar.
Sin embargo, jugar juegos de azar implica pérdidas sistemáticas, lo que lo convierte en un método costoso. Además, las ganancias frecuentes o inusuales llaman rápidamente la atención.
Una técnica bajo estrecha supervisión
Las leyes europeas contra el blanqueo de dinero imponen controles reforzados, en particular para las personas políticamente expuestas (ministros, comisarios europeos, etc.).
Los bancos, al igual que las empresas de juegos, vigilan los movimientos financieros inusuales y deben informar sobre comportamientos sospechosos.
Typhanie Afschrift, abogada fiscal, destaca la visibilidad de este método: “Si alguien recibe una transferencia de la lotería una vez porque ganó, su banquero lo felicitará, eso es bueno. Pero si sucede todo el tiempo, es sospechoso. No hay una persona que gane todos los meses.
La Lotería Nacional, por su parte, asegura que aplica medidas estrictas para limitar los abusos:
- Identificación obligatoria: las cuentas de los jugadores están vinculadas a un número de registro nacional, excluyendo cualquier anonimato.
- Limitación de depósitos y ganancias: los depósitos semanales están limitados a 500 euros, al igual que los saldos, con transferencias automáticas a cuentas bancarias en caso de exceso.
La Lotería Nacional señala de paso que aplica medidas estrictas que hacen que su entorno sea muy poco atractivo para quienes buscan blanquear dinero. En el “casas raras” cuando se detecta tal comportamiento, la unidad Forense (investigaciones informáticas) de la Lotería Nacional detecta y denuncia estos hechos a las autoridades competentes, lo que hizo en 2022 para obtener información que dio lugar a búsquedas y audiencia policial de Didier Reynders.
En caso de lavado de dinero comprobado, las sanciones pueden alcanzar los cinco años de prisión e incluir la confiscación de fondos.
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