La Lotería Nacional sólo ha denunciado un caso de blanqueo de dinero en cinco años, lo que dio lugar a una investigación que implica a Didier Reynders. Afirma aplicar medidas estrictas para prevenir el fraude.
Según la información recogida por Le Soir y Follow The Money, Didier Reynders es objeto de una investigación judicial por sospecha de blanqueo de capitales mediante juegos de azar. El martes se registró la casa del ex comisario europeo y la policía lo interrogó.
El caso comenzó con una denuncia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional. El ex ministro MR, que ocupó varias carteras federales, es sospechoso de haber blanqueado fondos mediante la compra de billetes de lotería, práctica utilizada para ocultar dinero de origen ilícito.
La Lotería Nacional sólo ha presentado una denuncia ante las autoridades competentes en los últimos cinco años por presunto blanqueo de dinero, según informó el miércoles la organización de juego. Este informe dio lugar a la investigación por blanqueo de dinero del ex comisario europeo Didier Reynders (MR).
La Lotería Nacional señala de paso que aplica medidas estrictas que hacen que su entorno sea muy poco atractivo para quienes buscan blanquear dinero. En el “casas raras” cuando se detecta tal comportamiento, la unidad Forense (investigaciones informáticas) de la Lotería Nacional detecta y denuncia estos hechos a las autoridades competentes, lo que hizo en 2022 para obtener información que dio lugar a búsquedas y audiencia policial de Didier Reynders.
La Lotería Nacional especifica además que las cuentas de sus jugadores están vinculadas a un número de registro nacional, lo que imposibilita cualquier apertura anónima o fraudulenta de cuentas. Las ganancias y los depósitos también están regulados con un límite de saldo de 500 euros en caso de ganancia. El resto se transfiere automáticamente a la cuenta bancaria del jugador.
Los depósitos están limitados a 500 euros por semana. También se podrán realizar mediante vales disponibles en determinados puntos de venta físicos, pero en este caso tienen un límite de 100 euros. “La legislación contra el blanqueo de capitales se aplica plenamente en los puntos de venta”todavía asegura la Lotería Nacional.
Debido a la investigación en curso, la organización de juego no desea hacer más comentarios.
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