La Lotería Nacional sólo ha presentado una denuncia a las autoridades competentes en los últimos cinco años sobre comportamientos sospechosos que podrían estar relacionados con el blanqueo de capitales. Así lo afirma hoy la organización en un comunicado de prensa, en el que explica qué medidas existen para prevenir formas de blanqueo de capitales.
La Lotería Nacional dice que aplica medidas estrictas que garantizan que los juegos de Lotería “no sean de ninguna manera atractivos para personas o entornos en los que la gente quiera lavar dinero”. “En el raro caso de que se produzca tal comportamiento, será detectado por el servicio forense de Lotería Nacional que lo denunciará inmediatamente a las autoridades competentes”, como ocurrió “en el contexto de la información proporcionada en 2022 que ha aparecido en el prensa”, dice. El informe dio lugar a la investigación por blanqueo de dinero del ex comisario europeo Didier Reynders.
La empresa señala además que todas las cuentas de los jugadores deben estar vinculadas a un número de registro nacional. Esto evita que jugadores con intenciones maliciosas abran una cuenta de forma anónima o fraudulenta. Las ganancias y los depósitos en la cuenta del jugador también están estrictamente regulados.
Por ejemplo, en caso de ganar, el saldo de la cuenta del jugador se limita a un máximo de 500 euros y el resto del importe se transfiere automáticamente a la cuenta bancaria del jugador. Además, existe un límite máximo de depósito en la cuenta del jugador que se fija en 500 euros por semana. “Los depósitos también se podrán realizar con vales disponibles en puntos de venta físicos. El importe máximo de estos bonos se fija en 100 euros”, indicó la Lotería Nacional, añadiendo que los puntos de venta también están sujetos a las normas de la legislación contra el blanqueo de capitales.
La organización decide que “no hará más comentarios a la luz de la investigación en curso”.
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