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– En total, más de 6.000 personas y dieciocho empresas aceptaron participar en esta estafa y fueron identificadas.
Los resultados están empezando a revelarse y la factura corre el riesgo de ser elevada. El viernes 19 de abril se reveló la información: trece personas fueron detenidas como parte de una investigación sobre una vasta estafa de cuenta de entrenamiento personal (CPF). Desmantelados los investigadores de la división contra la delincuencia organizada y especializada (DCOS) del servicio interdepartamental de la policía judicial de Sena y Marne una red que involucra a dieciocho empresas y 6.585 personas. El importe total de los daños asciende a aproximadamente catorce millones de euros. Las investigaciones permitieron actualizar el modus operandi de los delincuentes.
El asunto comienza en el verano de 2022.según un informe de Tracfin, el servicio de inteligencia que lucha en particular contra los circuitos financieros clandestinos y el blanqueo de dinero, según La República de Sena y Marne. La organización tiene en la mira transacciones bancarias sospechosas de una empresa capacitación en Roissy-en-Brie (Sena y Marne). La investigación pone de relieve una organización bien establecida: al amparo de un buen negocio, Los estafadores sospechosos se ponen en contacto con personas o empresas que se encuentran en las redes sociales.
El resto bajo este anuncio.
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CPF: gran contratiempo en torno a la participación financiera que se impondrá a los empleados
¿Están preocupados los beneficiarios individuales?
Luego les ofrecen recuperar, en efectivo, una parte La cantidad de su CPF. Esta retrocesión se realiza mediante la participación en FALSO capacitación, a las que los individuos nunca asisten. En total, más de 6.000 personas y dieciocho empresas aceptaron participar en esta estafa y fueron identificadas. Su gran número explica en parte la magnitud de los daños, estimados en catorce millones de euros. Un investigador dijo a los medios que vieron en este mecanismo “un caso que se parece a la estafa del impuesto al carbono”.
150 beneficiarios de esta estafa en el FCP También fueron interrogados por los investigadores. Durante los registros, la policía descubrió más de 10.000 euros en efectivo, objetos de lujo y joyas. Tres de los acusados fueron remitidos ante la fiscalía de Melun y será presentado ante el tribunal en septiembre. Quedaron en libertad, bajo supervisión judicial, en espera de juicio. La Justicia también se interesará por los directivos de las “empresas testaferros” y presuntos síndicos en junio. Para beneficiarios individuales, no hay riesgo de procesamiento…si reembolsan las cantidades recibidas.
