Desestimadas las investigaciones contra la asociación Diálogo Franco-Ruso

Las dos investigaciones abiertas para determinar si dos responsables de la asociación Diálogo Franco-Ruso, un eurodiputado y un exsenador, habían obtenido ventajas a cambio de posiciones favorables a Moscú, fueron cerradas sin más, según supo el miércoles 23 de octubre Agence France. -Prensa (AFP) de una fuente judicial.

“Las investigaciones realizadas no permitieron caracterizar los delitos inicialmente sospechados. Por tanto, se cerraron las investigaciones, una por falta de delito y la otra por delito insuficientemente caracterizado.dijo esta fuente.

El eurodiputado Thierry Mariani (Patriotas por Europa, extrema derecha), que copreside la asociación desde 2012, y Yves Pozzo di Borgo, ex senador centrista, miembro de la asociación y presidente de una empresa de consultoría, estaban en el centro de las investigaciones. reveló el diario El mundo en 2022.

Estas investigaciones, abiertas por primera vez en 2021 por la fiscalía de París, se transmitieron a la fiscalía nacional de finanzas (PNF) el 17 de febrero de 2023. Una relacionada con sospechas de corrupción y tráfico de influencias, la otra con abuso de confianza y blanqueo de dinero. . Las dos investigaciones, abiertas tras un informe de Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía, fueron cerradas el 10 de octubre.

Según una fuente cercana a la investigación, la justicia quería saber en qué medida los obsequios, en particular los viajes financiados por Rusia, podrían haber servido como compensación por posiciones favorables a Rusia.

Sospechas de blanqueo de capitales

“Me alegro de que haya terminado. Espero que todos los que repitieron estas acusaciones durante tres años me pidan disculpas”.reaccionó Thierry Mariani, contactado por la AFP, quien afirma haber sido escuchado en julio de 2023 por agentes de policía de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF), el “sus finanzas” y su « viajes »entre otros. “Todos mis viajes a Rusia fueron declarados cuando fueron pagados”aseguró.

Según una fuente cercana al caso, los investigadores examinaron las cuentas de Diálogo franco-ruso y se centraron en particular en una prima de salida de un ex director de la asociación, que no había sido declarada a las autoridades fiscales.

También se sospechaba que Mariani había blanqueado dinero ruso a través de una escuela de conducción fantasma en los suburbios de París, abierta a su nombre en la primavera de 2021, según la misma fuente.

“Una historia loca. La pieza que se utilizó para armar esto proviene de un sitio ucraniano, Myrotvorets (donde se puede acceder libremente a su pasaporte). Aunque no tengo pruebas, sé que la palabra “kompromat” también se utiliza en Ucrania”.añadió Mariani, que presentó una denuncia, consultada por la AFP, en agosto de 2023 por suplantación de identidad. El Sr. Pozzo di Borgo no desea intervenir.

La asociación Diálogo Franco-Ruso se creó en 2004 bajo el patrocinio de los presidentes francés Jacques Chirac y ruso Vladimir Putin. Ella se presenta como “un instrumento privilegiado de comunicación entre los círculos políticos, económicos y culturales de los dos países” y tiene como objetivo “contribuir a la profundización de las relaciones estratégicas y de la asociación privilegiada entre Francia y Rusia”.