Un millón de francos, 34 millones de euros y unos 830 kilos de oro: esta es la fortuna que, según se acusa, a dos suizos cruzaron fronteras durante al menos cuatro años. Están siendo procesados por lavado de dinero calificado.
ETA
El Ministerio Público Federal (MPC) está procesando a los dos hombres, de 56 y 63 años, ante el Tribunal Penal Federal, informó el jueves en un comunicado de prensa.
Como parte de una red de conspiración que opera a nivel internacional, se les acusa de haber recibido en efectivo bienes de origen criminal, especialmente en forma de dinero, de personas desconocidas en Italia, Holanda y Alemania. Activos traídos a Suiza entre la primavera de 2019 y junio de 2023.
Los acusados, detenidos en junio de 2023, obtuvieron una ganancia de unos 500.000 francos. Reconocen haber movido estos activos sin respetar las obligaciones de información vigentes. Por lo tanto, se les imputa mediante procedimiento simplificado.
centro, ats
Belgium
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