La agencia de vigilancia de delitos financieros de Australia dijo el viernes que había establecido un grupo de trabajo interno sobre criptomonedas para identificar y tomar medidas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que no cumplan con las leyes contra el lavado de dinero del país.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) dijo que sus hallazgos mostraban que las criptomonedas se estaban explotando cada vez más para actividades de lavado de dinero, estafas y contrabando de dinero.
El Grupo de Trabajo de AUSTRAC garantizará que los intercambios de moneda digital que brindan servicios de cajeros automáticos de criptomonedas tengan prácticas sólidas para minimizar el riesgo de que sus máquinas se utilicen para transferir dinero asociado a estafas o fraudes, dijo la agencia gubernamental.
Un cajero automático de criptomonedas permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas, como bitcoin y dogecoin, por dinero en efectivo.
Actualmente, Australia tiene 1.200 cajeros automáticos de criptomonedas en funcionamiento, mientras que alrededor de 400 proveedores de servicios de cambio de moneda digital están registrados en AUSTRAC.
El valor total del mercado de las criptomonedas casi se ha duplicado desde principios de año. Bitcoin también alcanzó un máximo histórico por encima de los 100.000 dólares, ya que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos alimentó las esperanzas de que su administración crearía un entorno regulatorio favorable para las criptomonedas.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la agencia estaba viendo que “demasiados” australianos eran víctimas de estafas con criptomonedas.
“Las criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas son vías atractivas para los delincuentes que buscan lavar dinero porque son ampliamente accesibles y realizan transferencias casi instantáneas e irreversibles”, dijo, y agregó que los distribuidores de criptomonedas descubrieron que violar las leyes contra el lavado de dinero estaría sujeto a sanciones financieras.
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