1. Apertura del período de sesiones
2. Agenda
3. Comunicaciones del presidente y rector
Agenda de consentimiento
4. Acta de la reunión ordinaria del 23 de octubre de 2024
5. Comité Ejecutivo: informe de actividades al Consejo de Administración correspondiente al periodo del 1es al 31 de octubre de 2024
6. Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad en el Trabajo (CNESST): declaración de nómina asegurable para 2025, elección de límite de seguro por siniestro y mandato del firmante
7. Memoria de actividades 2023-2024 de la Oficina para el Respeto a las Personas
8. Modificación del Reglamento del Plan de Jubilaciones del Personal Profesional de la Universidad Laval (RRPePUL) – Proyecto de modificación n° 38.
9. Directiva relativa a los responsables de la gestión de la ética y la integridad
10. Composición del Comité de Bienes Raíces y Recursos de Información
11. Composición del consejo de la Facultad de urbanismo, arquitectura, arte y diseño
12. Comités de ética para las investigaciones con seres humanos en la Universidad Laval (CÉRUL)
Sesión cerrada de consentimiento.
Dimisiones y nombramientos
13. Facultad de Farmacia: vicedecanato
14. Comisiones del Consejo de Administración
Nominaciones
15. Facultad de Montes, Geografía y Geomática: dirección del departamento
16. Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias: dirección del departamento
17. Facultad de Ciencias de la Educación: dirección del departamento
18. Facultad de Medicina: gestión del departamento
19. Facultad de Letras y Ciencias Humanas
20. Comité Ejecutivo
21. Comité de Nombramientos para el nombramiento de miembros externos del Consejo de Administración
22. Comisiones del Consejo de Administración
Agenda actual
23. Descubre la Universidad
24. Estrategia de internacionalización de la Universidad Laval
25. Informe del Comité de Auditoría y Gestión Integrada de Riesgos de la Junta Directiva
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25.1 Gestión integrada de riesgos: retrato de riesgos organizacionales – otoño de 2024
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25.2 Política de gestión integrada de riesgos: modificación
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25.3 Informe anual del Comité de Inversiones y Tesorería correspondiente al ejercicio 2023-2024
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25.4 Política de inversión del Fondo COTE 100
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25.5 Proyecciones financieras 2024-2025 con base en resultados al 30 de septiembre de 2024
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25.6 Situación financiera de los planes de pensiones al 31 de diciembre de 2023 y proyección al 30 de septiembre de 2024
26. Informe del Comité de Filantropía y Relaciones con Antiguos Alumnos de la Junta Directiva
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26.1 Informe de impacto 2023-2024 de la Dirección de Filantropía y Relaciones con Antiguos Alumnos
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26.2 Informe anual sobre la situación de fondos y cátedras 2023-2024
27. Proveedor de servicios de mantenimiento sanitario en el campus (excluyendo residencias)
28. Informe del Comité de Gobernanza y Ética de la Junta Directiva
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28.1 Rendición de cuentas – Responsabilidad social y ambiental (RSE) 2023-2024
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28.2 Reglas para el reembolso de gastos de viaje, recepción, representación y otros gastos especiales de los miembros externos del Consejo de Administración: derogación
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28.3 Publicación del acta de la Junta Directiva
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28.4 Seguimiento de la asistencia al Consejo de Administración para el ejercicio 2023-2024
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28.5 Revisión anual de la Protección de Datos Personales (PRP)
29. Informe del Comité de Bienes Raíces y Recursos de Información de la Junta Directiva
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29.1 Comité de Desarrollo e Implementación (CAMEO): nuevo nombre, composición y nuevo mandato
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29.2 Plan decenal de inversiones universitarias – Investigación e innovación 2025-2035 – Declaración del proyecto de la Universidad Laval
30. Informe del Comité de Recursos Humanos de la Junta Directiva
Sesión cerrada actual
Nominación
31. Vicerrectorado de Investigación, Creación e Innovación
32. Clausura del período de sesiones
