“El ecosistema blockchain más completo de Asia”. Esta afirmación, más que dudosa, se refiere a una plataforma criptográfica desconocida en Europa, pero que ha causado estragos en Asia y, más concretamente, en Taiwán. Mientras que ACE Exchange había prometido maravillas a sus usuarios, un ex directivo de la empresa y sus cómplices se encuentran ahora en el banquillo de los acusados y deben afrontar cargos de fraude y blanqueo de dinero tras una investigación de las autoridades del pequeño Estado insular. Una estafa más relacionada con las criptomonedas desmantelada por la policía, que ahora pasa el testigo a la justicia para esclarecer los detalles de este asunto, castigar a los responsables e intentar encontrar una solución para los cientos de víctimas. Veamos los detalles juntos.
La plataforma criptográfica ACE Exchange bajo fuego del sistema de justicia de Taiwán
En primer lugar, en 2019, cuando los sospechosos comenzaron a promover una plataforma criptográfica y varios tokens cuestionables. David Panfundador de ACE Exchange y Lin Ken-hongun socio comercial, luego inundan sus redes sociales con promesas de retornos importantes y vender sus intercambio como “El ecosistema blockchain más completo de Asia para el comercio de criptomonedas”. Luego se anima a los inversores a comprar tokens bastante dudosos como NFT Combining (NFTC), Bitnature (BNAT) o incluso MoChange Token, el token interno del intercambio de cifrado. Para fortalecer su credibilidadlos estafadores sospechosos utilizan libros blancos presentados como documentos serios y diversos, falsos o muy exagerados.
Al mismo tiempo, los responsables del intercambio estarán encantados de manipular precios de varios tokens para atraer cada vez a más inversores prometiéndoles ganancias sustanciales cuyo color obviamente nunca verán. Rápidamente, algunos se quejaron de no poder convertir sus criptomonedas a moneda local mientras el precio de sus criptomonedas seguía cayendo. Al final, muchos de ellos acudirán a la policía. presentar una queja.
Exchange cuestionable, inversores engañados, ACE Exchange o la clásica estafa criptográfica
Después de varios meses de investigación, la fiscalía de Taipei finalmente presenta cargos 32 personas por fraude y blanqueo de capitales vinculados a la plataforma Intercambio ACE. Además de las dos personas antes citadas, la justicia también implica Wang Chen Huan, abogado de profesión, quien se desempeñaba como presidente de la empresa en cuestión. En este caso, la justicia explica que 1200 personas fueron víctimas de esta estafa por pérdidas estimadas en $25,56 millonesy dada la magnitud de los hechos, el fiscal solicita 12 años de prisión para el abogado y 20 años para los demás acusados.
Durante las investigaciones, los investigadores pudieron vincular a los sospechosos con otro caso fraudulento relacionado con una billetera criptográfica llamada “Cartera Alfred o Afu” y entra mas $110,000 de propiedad con el ex dirigente. También se habla de incautaciones de coches deportivos y criptomonedas. Finalmente, es importante señalar que la actual dirección de ACE Exchange emitió un comunicado de prensa a principios de mes para tranquilizar a la comunidad cripto pero especialmente a sus clientes que todo esto es historia antigua. La plataforma ahora funciona de una manera normallos tokens podridos han sido eliminados de la lista, los activos depositados están totalmente garantizados y los depósitos se han reanudado.
Esto sigue siendo una mala publicidad para la bolsa, que probablemente tendrá dificultades para recuperarse y olvidar las acciones corruptas de la antigua dirección. Además, el sitio Traders Union, que enumera y califica plataformas globales, lo ha catalogado en la categoría “alto riesgo” con una puntuación de confianza de 2,78 sobre 10. Atención aficionados… ¡Una estafa más desmantelada, una banda menos de delincuentes sueltos!
