Un ex jefe de Estado que proclama su inocencia, intermediarios sulfurosos, testigos clave desaparecidos, un dictador muerto… El juicio por sospecha de financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007 se abre el lunes 6 de enero ante el tribunal penal de París. El antiguo inquilino del Elíseo y tres de sus antiguos ministros se encuentran en el banquillo de los acusados. Se sospecha que han sellado y montado “un pacto de corrupción” con el tirano libio Muammar Gaddafi.
En total, 13 acusados son remitidos a la justicia, principalmente por corrupción activa y pasiva, financiamiento ilegal de campañas electorales y concierto para delinquir. La mayoría de ellos se enfrentan a diez años de prisión, así como a la prohibición de ejercer derechos civiles y de ocupar cargos públicos. Si bien cuatro personalidades estarán desaparecidas, la sombra de algunos actores del caso, muertos, se cernirá sobre el juicio que se espera que dure tres meses. Aquí están los protagonistas de este asunto de Estado con ramificaciones complejas.
Nicolas Sarkozy y el dictador libio Muammar Gaddafi
Nicolas Sarkozy, de 69 años, rechaza desde el principio todas las acusaciones y está siendo juzgado por corrupción pasiva, financiación ilegal de una campaña electoral, conspiración criminal y encubrimiento de malversación de fondos públicos libios. Los jueces de instrucción, que firmaron el auto de remisión al tribunal penal consultado por franceinfo, acusarlo de tener “anudado”con el dictador Muammar Gaddafi “un pacto de corrupción” por financiar su victoriosa campaña presidencial en 2007, durante una visita a Trípoli el 6 de octubre de 2005 como Ministro del Interior.
Para los jueces, el guía supremo libio, acostumbrado a entregar“dinero de bolsillo” a responsables políticos extranjeros, según testigos entrevistados, concedieron esta ayuda financiera: 50 millones de euros prometidos a Nicolas Sarkozy, según un documento oficial libio publicado por Mediapart en 2012 – a cambio de “contrapartes”diplomático, económico y judicial. Después de su visita a París con gran fanfarria a finales de 2007, el dictador fue nuevamente condenado al ostracismo por la comunidad internacional. El 10 de marzo de 2011, mientras retumbaba la revolución libia, impulsada por la Primavera Árabe, el Eliseo reconoció al Consejo Nacional de Transición libio. Muammar Gaddafi y luego su hijo afirmaron haber “dado” dinero al presidente francés de la república “para que pueda ganar las elecciones en casa”.
El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1973, iniciada por Francia, que autoriza el uso de la fuerza para proteger a la población civil en Libia. Siete meses después, el 20 de octubre, Muammar Gaddafi murió tras ser linchado por la multitud.
Tres ministros y un colaborador de Sarkozie
Nicolas Sarkozy es sospechoso de haber permitido “perfecto conocimiento de los hechos”sus familiares para recuperar el dinero. Entre sus lugartenientes destaca Claude Guéant, de 79 años. Sucesivamente jefe de gabinete y luego director de campaña de Nicolas Sarkozy, secretario general del Elíseo y ministro del Interior, realizó varias visitas a Libia y, según los jueces, “transferencias de fondos organizadas” entre los dos países, en particular a través del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine.
También se sospecha que Claude Guéant se ha enriquecido personalmente. Justificó el origen de una transferencia de 500.000 euros, en febrero de 2008, por la venta de dos cuadros flamencos desde Andries Van Artvelt hasta un abogado de negocios de Malasia. Pero los expertos estiman su valor entre 40.000 y 50.000 euros. Los jueces describen un complejo acuerdo financiero destinado a disfrazar la “venta ficticia” de estas obras. En esta subparte del caso, cuatro personas comparecen ante la justicia: el multimillonario saudí Khaled Ali Bugshan, objeto de una orden de detención, su primo Ahmed Bugshan, el banquero franco-jibouti Wahib Nacer y el comprador oficial de cuadros, Sivajothi Rajendram, de cuya muerte la justicia francesa conoció recientemente. La terminación del proceso contra él debe hacerse oficial al iniciarse el juicio.
Otro miembro de Sarkozie remitido a la justicia, Brice Hortefeux, de 66 años, es sospechoso de haber actuado también como intermediario, a través de la red de Ziad Takieddine. En aquel momento Ministro Delegado para las Autoridades Locales y Tesorero de la Asociación de Apoyo a la Acción de Nicolas Sarkozy, se reunió dos veces en Libia con Abdallah Senoussi, jefe de la inteligencia militar y cuñado de Muammar Gaddafi. Elemento incriminatorio que le concierne: una declaración de identidad bancaria que se sospecha que entregó en noviembre de 2006 a las autoridades libias para la transferencia de fondos.
En cuanto a Eric Woerth, de 68 años, ex tesorero de la campaña de 2007, participó, según los jueces, en el sistema de financiación ilegal haciendo circular dinero en efectivo en el seno del equipo del candidato de la UMP. En su defensa, el ex Ministro de Trabajo y Presupuesto de Nicolas Sarkozy afirmó que estos bonos – alrededor de 200.000 euros, según estimaciones judiciales – provino de donaciones anónimas. Una versión contradicha por los testigos.
Thierry Gaubert, de 74 años, ex colaborador de Nicolas Sarkozy en el ayuntamiento de Neuilly y en el Ministerio de Presupuesto, es sospechoso de haber recibido 440.000 euros en su cuenta en las Bahamas a principios de 2006 a través de una sociedad de Ziad Takieddine. Esta cuenta había sido previamente acreditada con una transferencia del tesoro público libio, señalan los jueces. Thierry Gaubert y el empresario franco-libanés fueron condenados en primera instancia en junio de 2020 (conocerán su suerte en apelación el 21 de enero) en el aspecto financiero del asunto Karachi, relativo al pago de sobornos ilegales en el contexto de Edouard. La campaña presidencial de Balladur en 1995.
Tres ex dignatarios del régimen libio
Brillarán por su ausencia. Tres altos dignatarios del régimen libio son considerados protagonistas de este asunto, pero sólo uno es remitido a la justicia francesa: Bachir Saleh, 78 años. El ex jefe de gabinete de Muammar Gaddafi, objeto de una orden de detención, debe ser juzgado en rebeldía. Según los jueces, “La información judicial destacó el papel central” de este financista del régimen libio. el conoció “en varias ocasiones Claude Guéant” “durante la campaña” desde 2007 y “Sabía las cantidades exactas pagadas a los franceses”estiman los magistrados.
Según ellos, esta cerca del intermediario. El franco-argelino Alexandre Djouhri fue exfiltrado por el Ministerio del Interior francés durante la caída del régimen en 2011. Después de pasar unos meses en Francia, Bachir Saleh fue enviado a Níger y luego a Sudáfrica, donde escapó de una intento de asesinato a principios de 2018. Anteriormente había apoyado en la prensa las afirmaciones de Mummar Gaddafi sobre la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy.
La otra figura clave en el expediente del lado libio es Abdallah Senoussi, de 76 años. Para la fiscalía, el ex jefe de la inteligencia militar es uno de los artífices de “pacto de corrupción” y se benefició de una indemnización. Sin embargo, no está siendo procesado en este caso. Actualmente se encuentra detenido en Trípoli, donde se enfrenta a un juicio por crímenes de guerra. Perseguido por una orden de detención en Francia tras su condena por su papel en el ataque al UTA DC-10, que dejó 170 muertos, entre ellos 54 franceses, en 1989, negoció la promesa de una amnistía y se reunió al menos dos veces, según los jueces, Claude Guéant y Brice Hortefeux. Del “transferencias” fueron entonces “realizado”en su “instrucciones”.
Hallado ahogado en el Danubio, en Viena (Austria), el 29 de abril de 2012, el ex ministro libio del Petróleo Choukri Ghanem ya no puede declarar, pero sus cuadernos hablarán por él. Incautados en 2015 por la justicia francesa, mencionan, el 29 de abril de 2007, tres pagos destinados a Nicolas Sarkozy, por un importe de al menos 6,5 millones de euros. “No sé si realmente creen que pueden cambiar la política de Francia con este dinero. En primer lugar, las cantidades que están comprometiendo son irrisorias a escala europea. Y otros países están pagando mucho más”escribió entonces. La policía austriaca, que investigó su muerte, concluyó que se trató de un accidente, pero sus familiares no lo creen.
Ziad Takieddine y Alexandre Djouhri, intermediarios en la sombra
Son enemigos jurados y su vida es digna de una novela negra. Cerca de la derecha francesa, el franco-libanés Ziad Takieddine, de 74 años, y el El franco-argelino Alexandre Djouhri, de 66 años, son los dos principales intermediarios no oficiales en las transferencias de fondos.
El primero es el hombre que sacó a la luz el escándalo. Durante el interrogatorio del 19 de diciembre de 2012 como parte del aspecto financiero del asunto Karachi – en el que estaba sentenciado a mediados de 2020 a cinco años de prisión – Ziad Takieddine analiza la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros por parte del régimen del coronel Gadafi. Según este empresario cercano a los círculos baladurianos, los pagos a través de él comenzaron a finales de 2006 y alcanzaron los cinco millones de euros a principios de 2007. Sus principales interlocutores, asegura, fueron Claude Guéant y Abdallah Senoussi.
Pero a finales de 2020 se produjo un giro: de Beirut, el septuagenario se retiró. Un caso dentro de un caso, lo que llevó a que Nicolas Sarkozy, su esposa Carla y Mimi Marchand, papa de la prensa de celebridades, fueran acusados de manipulación de testigos u ocultación del mismo delito. Ziad Takieddine finalmente volvió a su testimonio inicial, afirmando que le habían ofrecido “millones de euros” a cambio de esta operación de rescate abortada por Nicolas Sarkozy. Sujeto a orden de detención, deberá ser juzgado en ausencia.
Alexandre Djouhri debería ocupar su lugar en el banquillo. Procedente de las filas de la chiraquia, este antiguo delincuente del Valle del Oise que se convirtió en un poderoso hombre de negocios, cercano a las redes francesas, es sospechoso de haberse beneficiado de la malversación de fondos públicos libios, pero no en beneficio de la campaña de Nicolas Sarkozy. . La red de Alexandre Djouhri, a través del financiero libio Bachir Saleh y su fondo soberano, el Cartera de inversiones de Libia África, adquirió tras las elecciones presidenciales, según las investigaciones, una villa en Mougins (Alpes Marítimos) a un precio sobrevalorado para ocultar posibles pagos ocultos. También se sospecha que participó en esta venta el banquero franco-jibouti Wahib Nacer, implicado en la sección de pinturas.
Según los jueces, Alexandre Djouhri también se estableció como intermediario en la venta de 12 Airbus a la compañía aérea libia Afriqiyah Airways en 2006, y recibió, como mínimo, 2 millones de euros en sobornos, siguiendo instrucciones de Edouard Ullmo, 61 años, exejecutivo de Airbus que comparece por estos hechos. Con la ayuda del ex jefe de inteligencia nacional, Bernard Squarcini, también está acusado de haber participado en la exfiltración de Bachir Saleh, amenazándolo con muerto si hablaba con las autoridades judiciales francesas, según afirma el libio.
